Индийският финансов надзорен орган замразява активите на WazirX, собственост на Binance, за „слаби KYC норми“

Главната агенция за икономическо правоприлагане на Индия, Дирекцията за правоприлагане (ED), обяви в петък, че са замразили $8.14 милиона (64.67 Crore рупии) активи от крипто борса WazirX.

ED твърди, че обменът е нарушил незаконно разпоредбите за обмен на валута. 

Базираната в Мумбай крипто борса е най-голямата в Индия, с съобщи потребителски цифри надхвърлят 6 милиона и над 5.3 милиона долара, търгувани през последните 24 часа, според данни от CoinGecko. Binance придоби WazirX през 2019 г в сделка, според съобщенията, на стойност до 10 милиона долара. 

Тази седмица дирекцията извърши и физическа проверка на офис помещения, собственост на един от директорите на Zanmai Labs Private Limited, оперативната компания на WazirX. 

Агенцията също така съобщи, че WazirX е участвал в дейности, които поддържат измамни услуги за кандидатстване за незабавни заеми при изпиране на техния капитал чрез цифровите активи на тяхната борса. 

A официално освобождаване по въпроса се добавя, че Zanmai Labs и управляващият директор на WazirX Nischal Shetty са дали „противоречиви и двусмислени отговори, за да избегнат надзора от страна на индийските регулаторни агенции“, когато са били попитани за истинската собственост върху определени транзакции.

„Слабите KYC норми, хлабавият регулаторен контрол на транзакциите между WazirX & Binance, незаписването на транзакциите в Blockchains за спестяване на разходи и незаписването на KYC на противоположните портфейли гарантира, че WazirX не е в състояние да даде никаква сметка за липсващите крипто активи“, се казва в съобщението. 

Разкодирай се е свързал с WazirX и все още не е получил отговор при публикуването.

Регулаторните проблеми на WazirX

Това не е първата среща на борсата с дирекция „Изпълнение на наказанията“.

В първоначално известие за шоу-кауза от юни 2021 г ED предизвика размяната, и двама от неговите директори, да предоставят достатъчна документация, доказваща, че транзакциите, засягащи китайски граждани, са изпълнили законовите закони на парламентарния Закон за управление на чуждестранната валута (FEMA).

Що се отнася до токените, прикрепени както към Binance (BNB), така и към WazirX (WRX), никой не е имал значителен спад. 

БНБ добави здравословна седмица на печалби, с още 3.4% увеличение днес; WRX се намира на рентабилност за деня.

Разследването на финансовата дейност на WazirX от Дирекцията по изпълнението продължава.