Индийският финансов надзор размразява акаунти в WazirX

Финансовият надзорен орган на Индия размрази банковите сметки на една от най-големите борси за криптовалута в страната, след като сътрудничи на разследванията.

Федералната дирекция по правоприлагането (ED) разследва WazirX за нарушаване на валутните разпоредби, по време на което замрази активите на борсата на стойност 646.70 милиона рупии (8.16 милиона долара) миналия месец.

Миналия месец агенцията съобщи, че е извършила обиски на един от директорите на оператора на WazirX Zanmai Labs.

Индийският WazirX получи разрешение след сътрудничество

ED е провеждал разследвания на 16 финтех компании и приложения за незабавни заеми през последната година, някои от които „случайно са използвали платформата WazirX“, според обявление на уеб страницата на борсата. 

Въпреки че компанията подчерта, че не е свързана с нито едно от обвинените лица, тя сътрудничи на разследващите, като предостави „всички необходими подробности, информация и документи на предполагаемите обвинени компании, които са използвали платформата WazirX“.

При вътрешно разследване компанията призна, че много, чиято информация е била потърсена от ED, вече са били маркирани като подозрителни и преди това са били блокирани от платформата.

В допълнение към „активното сътрудничество“, което предостави на властите, WazirX каза, че мерките срещу прането на пари (AML), довели до блокирането на тези подозрителни сметки, са допринесли за размразяването на сметките от ED.

Съобщението заключава, че WazirX сега ще бъде в „позиция да продължи своите банкови операции както обикновено“.

Притежаван на Binance или не?

След като индийските власти предприеха действия срещу борсата като част от разследване за AML, Binance Главен изпълнителен директор Чанпенг Джао отрече Binance да е придобил индийската крипто борса.

Въпреки че компанията обяви придобиването на WazirX през 2019 г., миналия месец Джао каза, че сделката никога не е била финализирана.

Междувременно, чрез спора, Нишал Шети, съосновател на борсата, продължава да настоява, че WazirX всъщност е придобит от Binance в сделката.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.