В актуална медийна версия за FTX от 14 ноември 2022 г. Комисията по ценните книжа на Бахамските острови (SCB) потвърди, че е подала молба до Върховния съд за назначаване на контролиран от съда временен ликвидатор за FTX и че е получила одобрение за съвместни временни ликвидатори от PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, който е водещият орган на Бахамските острови, провеждащ разследвания на сагата FTX, упражняваше регулаторните си правомощия съгласно Закона за цифровите активи и регистрираните борси (DARE), за да защити интересите на клиенти, кредитори и други заинтересовани страни. Законът DARE беше приет през декември 2020 г. след проучване на статута и регулаторната среда на криптовалутите в Гибралтар, Хонконг, Малта, Швейцария и Съединените щати.
В по-ранно съобщение за медиите от 10 ноември 2022 г. SCB съобщи, че е замразил активите на FTX Digital Markets (FDM) и свързани лица и също така е спрял регистрацията му. SCB освен това заяви, че правомощията на директорите на FDM са преустановени и никакви активи на FDM, клиентски активи или доверителни активи, държани от FDM, не могат да бъдат прехвърляни, възлагани или по друг начин обработени без писменото одобрение на временния ликвидатор.
SCB съобщи, че е поставил FDM във временна ликвидация, за да запази активите си и за да получи възможно най-добрия резултат за клиентите и другите заинтересовани страни. SCB също така уведоми, че всякакви действия, включващи лошо боравене, лошо управление и прехвърляне на активи на клиенти без тяхното съгласие, са в противоречие със стандартното управление и потенциално незаконни.
На 11 ноември 2022 г. беше съобщено, че FTX е претърпял експлойт на своите портфейли за студено съхранение. Размерът на експлоатацията се оценява на около 400-700 милиона щатски долара. Водят се разследвания, за да се установи дали това е работа на външен хакер или е работа на вътрешна информация.
Бахамската полиция интервюира основателя и бивш главен изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрид (SBF), след като той подаде молба за защита от фалит. Други субекти, разследващи FTX за нарушаване на разпоредбите и потенциални измами, включват Комисията по сигурността и борсите на САЩ (SEC), Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) и Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).
В съобщението за медиите от 14 ноември 2022 г. SCB потвърди, че разследванията относно FTX продължават и че ще разшири пълното си съдействие на полицията, ако и когато е необходимо. Освен това SCB заяви, че ще се свърже с други надзорни органи на база регулатор към регулатор поради многоюрисдикционния характер на това събитие.
Междувременно въздействието от срива на борсата FTX продължава. В туит от 15 ноември 2022 г. друга инвестиционна фирма за блокчейн, Sino Global Capital, разкри, че има „средно седемцифрена“ експозиция към борсата FTX.
Източник: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/