Това портфейлът на Do Kwon ли е? Издирваният основател на Terra все още може да има 140 милиона долара под ръка

Неидентифициран субект, свързан по някакъв начин с Do Kwon и Terra, държи над 140 милиона долара в биткойни. 

The Bitcoin Paper Trail

Има шанс основателят на Terra До Куон все още да има достъп до над $140 милиона в биткойни.

Според изследванията публикувани в Twitter от член на OXT Research Ergo BTC, възможно е Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) или друго образувание, свързано с Terra има над 6,983.21 BTC (на стойност около $140,013,360 към момента на писане) в портфейл, чийто адрес започва с BC1QNF.

Екосистемата на Тера срина в началото на май, когато неговият алгоритмичен стейбълкойн, UST, се отклони от обвързване и излетя в смъртоносна спирала, директно унищожавайки стойност от над 43 милиарда долара за броени дни. По време на срива Куон, харизматичният лидер на крипто проекта, заяви, че ще разположи LFG Биткойн резерви (на стойност над 3 милиарда долара по това време), за да спре стабилната монета от спирала. Критиците обаче подозират, че Kwon е прибрал част от средствата, вместо да ги използва за стабилизиране на проекта.

Субектът зад портфейла BC1QNF първоначално получи повече от 12,812.91 256,898,845 BTC ($15 11 12 по днешни цени) от XNUMX различни акаунта в Binance на XNUMX и XNUMX май в различен портфейл, BC1QJUV. След това този портфейл изпрати 12,147.91 XNUMX BTC към вторичен портфейл, BC1QU8. Забележителното при този нов портфейл е, че той взаимодейства директно с LFG официален адрес, изпращайки му 312.99 BTC на 16 май. 

След финансирането на LFG, предприятието започна да премества останалите си 11,834.92 BTC ($237,290,146) от портфейл в портфейл. Често част от средствата (вариращи от 1 BTC до 961 BTC) се изпращат до портфейли, хоствани на крипто борси OKX и KuCoin, докато по-голямата част от биткойните се прехвърлят към нов портфейл със самостоятелно попечителство и след това към друг. Повечето средства бяха преместени в 17 различни портфейла, включително последния им, BC1QNF. 

Биткойнът, изтеглен към OKX и KuCoin чрез 13 различни транзакции, възлиза на приблизително 4204.31 BTC или около $84,296,415 по днешни цени.

Крипто брифинг's Take

За да бъде ясно, няма солидно доказателство, че Kwon, Terraform Labs или LFG имат някакъв контрол върху тези монети. Въпреки това, фактът, че субектът е предоставил средства на официалния портфейл на LFG непосредствено след срива на цялата екосистема Terra, категорично показва, че субектът, който отговаря за тези портфейли, вероятно е свързан по някакъв начин с проекта.

Интересното е, че южнокорейските власти наскоро нарича на KuCoin и OKX да замразят 3,313 BTC (на стойност около $66,425,650 към момента на писане) на техните борси, твърдейки, че монетите принадлежат на Kwon. Съобщава се, че CryptoQuant, фирмата за крипто анализи, която помогна на южнокорейската полиция в тяхното разследване, е проследила средствата обратно до портфейла на LFG в Binance. Въпреки че числата, издадени от CryptoQuant и OXT, не съвпадат точно, и двата изследователски центъра са открили връзки между LFG, Binance, OKX и KuCoin. 

Изследването на OXT също не е завършено. Субектът притежаваше около 11,834.92 6,983.21 BTC, когато започна да премества средства. Той все още има 4204.31 BTC в последния си портфейл и е изпратил приблизително 647.4 BTC към централизирани борси: в действителност около 12,980,370 BTC, или $XNUMX, все още са в неизвестност. Най-вероятно тези монети са били изпратени до други портфейли някъде по линията; ще зависи от прокурорите и детективите по веригата да преследват следите на парите.

След това на Интерпол червено известие издаване, Kwon е в момента Исках в 195 държави. Той наскоро се на Twitter обаче, за да настоява, че той не е „бягал“. Той също има отхвърлена южнокорейското разследване в Twitter, заявявайки, че той не използва KuCoin или OKX.

Отказ от отговорност: По време на писането авторът на това парче притежава BTC, ETH и няколко други криптовалути.