Министерството на правосъдието иска да обвини Binance, ръководители

Според доклади на информационната агенция Ройтерс, прокурорите на Съединените щати обмислят повдигане на наказателни обвинения срещу борсата за криптовалута Binance и ръководителите на компанията, включително основателя и главен изпълнителен директор Changpeng „CZ“ Zhao. Ройтерс цитира четирима лица, запознати с въпроса.

Прокурори в прокуратурата на Съединените щати в Сиатъл започнаха разследване на Binance през 2018 г., след като бяха записани случаи, в които престъпниците използват Binance за прехвърляне на незаконни средства. Според Ройтерс, Binance е разследван за възможно пране на пари и нарушения на наказателни санкции. Разногласията между прокурорите от Министерството на правосъдието обаче забавят приключването на това дълготрайно разследване на най-голямата борса за криптовалута в света. Някои от половин дузина федерални прокурори, участващи в случая, вярват, че събраните до момента доказателства оправдават да се продължи напред и да се предприемат действия срещу Binance и някои от неговите ръководители. Други в отдела обаче твърдят, че трябва да отделят повече време, за да прегледат достатъчно доказателствата.

Разследването на Министерството на правосъдието включва три служби: Секцията за пране на пари и възстановяване на активи (MLARS), Прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл и накрая Националния екип за правоприлагане на криптовалута. Според източниците разпоредбите на Министерството на правосъдието предвиждат, че обвиненията за пране на пари срещу финансова институция трябва да бъдат одобрени от шефа на MLARS. Освен това лидерите от другите два офиса, както и служители на DOJ от по-високо ниво, също ще трябва да подпишат всяко действие, насочено срещу Binance.

Наказателното преследване би било проблематично за крипто индустрията

Крипто индустрията сега се намира в много несигурна позиция. Секторът е измъчван от негативни новини от колапса на конкурентната борса на Binance FTX през ноември. Ако разследването на Binance и Zhao продължи и в крайна сметка доведе до официални обвинения, това може да разхлаби хватката на Binance върху индустрията, която се засили неимоверно след падането на FTX. Адвокатите на защитата на Binance в американската адвокатска кантора Gibson Dunn са присъствали на няколко срещи със служители на Министерството на правосъдието през последните няколко месеца според хора, запознати с въпроса. Binance изложи няколко аргумента, които включват фактите, че наказателното преследване би имало катастрофален ефект върху пазара, който вече се намира в продължителен спад.  

Разследването се фокусира върху нелицензирани парични трансмисии, заговор за пране на пари и нарушения на наказателни санкции. Въпреки че не са взети окончателни решения за повдигане на обвинения, прокурорите смятат Джао и няколко ръководители за обект на тези разследвания. Ако разследването се окаже плодотворно за Министерството на правосъдието, отделът може да повдигне обвинения срещу Binance и нейните ръководители, да договори споразумение или да затвори случая, без да предприема никакви действия срещу тях.  

Binance отрича твърдения, направени от DOJ

Binance издаде a изявление в който опровергава твърденията, направени в статията на Ройтерс. Глобалният ръководител на разузнаването и разследванията на Binance, Тигран Гамбарян, каза, че борсата е „отговорила на над 47,000 2021 искания на правоприлагащите органи“ от ноември XNUMX г.

Говорител на Binance каза:

Както беше широко съобщено, регулаторите извършват задълбочен преглед на всяка крипто компания срещу много от същите проблеми. Тази зараждаща се индустрия се разрасна бързо и Binance показа своя ангажимент към сигурността и съответствието чрез големи инвестиции в нашия екип, както и чрез инструментите и технологията, които използваме за откриване и възпиране на незаконна дейност.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.