Министерството на правосъдието настоява за независимо разследване на срива на FTX

Американският синдик по делото за фалит на FTX отхвърли скорошно съдебно разпореждане от съдия Джон Дорси в понеделник, подавайки обжалване срещу решението на съдията да не назначи независим проверяващ, който да разгледа срива на фалиралата борса.

Преди това предложение, направено от попечителя на САЩ - който беше избран от Министерството на правосъдието да поддържа целостта на процедурата по несъстоятелност на FTX - беше отказан. През февруари съдия Дорси каза, че назначаването на независим проверител „би създало повишен риск от по-нататъшни загуби чрез непреднамерено разкриване или хакване“.

Съдията също така отбеляза, че назначаването на независим проверител ще черпи средства, които потенциално биха могли да бъдат върнати обратно на кредиторите, които дължат милиарди долари след колапса на FTX миналия ноември. Той изчисли, че разследването може да струва повече от 100 милиона долара, сметка, която ще бъде платена от длъжниците на FTX.

- движение за назначаване на проверител беше първоначално подадена от попечителя на САЩ миналия декември, който твърди, че „извънредният“ характер на срива на FTX изисква независимо разследване, подобно на процедурите, свързани с срива на фирми като Lehman Brothers и Washington Mutual Bank.

„Заложените въпроси тук са просто твърде големи и твърде важни, за да бъдат оставени на вътрешно разследване“, пише попечителят на САЩ, добавяйки, че „проверяващият ще може да действа като истински неутрален по отношение на всички засегнати страни“.

Когато FTX влезе в несъстоятелност по глава 11 миналия ноември след пробив на борсата, който разкри, че не притежава резерви едно към едно от клиентски активи, основателят и тогавашен главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд се оттегли и беше заменен от Джон Джей Рей III.

По време на изслушване миналия месец, Рей III свидетелства докладите на проверяващия не са били полезни в предишни процедури по несъстоятелност, които той е наблюдавал — Enron и Residential Capital — наричайки ги „донякъде амбивалентни“ по отношение на правенето на заключения.

Комитетът на необезпечените кредитори и самият FTX възразиха срещу предложението на попечителя на САЩ, заявявайки, че то ще дублира голяма част от работата, извършена под ръководството на Рей. 

Джеймс Бромли, адвокат на FTX, твърди, че Службата на попечителя на САЩ пренебрегва опасенията за сигурността, присъщи на разследването на финансовите данни на компанията, което потенциално може да изложи активи на риск или да доведе до изчезването им.

„С цялото ми уважение, Службата на попечителя на САЩ гледа на това така, сякаш имаме склад, пълен с чували с картофи“, каза той. "Ние не правим. Имаме виртуална среда, която е пълна с код и дори гледането на този код я излага на риск.“

Преди да бъде отхвърлено, предложението получи подкрепата на множество регулатори на ценни книжа от най-малко 17 щата, включително Флорида, Калифорния и Илинойс, както и Вашингтон