Корейските регулатори с ново законодателство (доклад)

Най-добрият монетарен регулатор на Южна Корея – Комисията за финансови услуги (FSC) – смята, че криптовалутите и стабилните монети могат да улеснят дейностите по пране на пари.

Като такъв, според съобщенията, той ще наблюдава отблизо действията на най-големите притежатели на крипто в страната (тези, които притежават цифрови активи на стойност над $70,000 XNUMX).

• Според местен обхват, отделът за финансово разузнаване (подразделение на FSC) ще наблюдава транзакциите на крипто китовете на Южна Корея.
• Регулаторът твърди, че дигиталните валути са силно податливи на процедури за пране на пари, поради което е насочен към хора, притежаващи криптовалута на стойност над 100 милиона вона (около 70,000 XNUMX долара).

„Колкото по-голям е делът на единично регистрирани виртуални активи и стабилни монети в операторите на виртуални активи, толкова по-висок е рискът от пране на пари“, поддържа FSC.

• Основният фокус на мониторинга ще бъде върху стабилните монети. Надзорният орган подчерта, че подобни активи стават все по-популярни сред широката общественост и „е по-вероятно да бъдат използвани като средство за престъпление“.
• В допълнение, FIU ще следи потребителите, депозиращи значителни количества цифрови активи, намеквайки, че някои от тези транзакции могат да нарушат законите срещу прането на пари:

„Въз основа на сумата на виртуалните активи, притежавани от всеки клиент, умножена по цената на затваряне на виртуалния актив в края на предходното тримесечие, е необходимо да се наблюдават размерът и колебанията на активите.“

• Преди близо месец южнокорейските правоприлагащи органи се насочиха и към укриващи данъци. Те конфискувана около 180 милиона долара в криптовалути от местни физически и юридически лица, които са заобиколили данъчните правила.
• Прословутият съосновател на Terra – До Куон – също трябваше да се справя с подобни проблеми. Прокурори предполагаем по-рано това лято, че е прехвърлял бизнес печалби в други страни, за да избегне плащането на данъци в родината си.
• Освен това служителите го обвиниха в подаряване на активи на членове на семейството като начин за избягване на данъци и се предполага, че са използвали средствата за закупуване на апартаменти.