Kraken е разследван за нарушаване на санкции: Доклад

Съобщава се, че Kraken – популярна борса за криптовалута в САЩ – е разследвана от Министерството на финансите за предполагаемо обслужване на санкционирани ирански потребители. Очаква се отделът да наложи глоба срещу обмена. 

Щеше ли Kraken да наруши закона?

As съобщи от New York Times, разследването е разкрито от петима души, свързани с Kraken. Всеки човек избра да остане анонимен поради страх от отмъщение на компанията. 

Твърди се, че разследването продължава от 2019 г. Ако е вярно, това ще направи Kraken най-голямата крипто компания, изправена пред принудителни действия на OFAC за нарушения на санкциите, отнасящи се до Иран. Такива търговски ограничения бяха въведени през 1979 г., забранявайки износа на всякакви стоки или услуги в страната от Съединените щати.

На въпрос, говорител на Министерството на финансите каза, че агенцията не коментира потенциални или текущи разследвания. По подобен начин главният правен директор на Kraken Марко Сантори каза, че фирмата „не коментира конкретни дискусии с регулаторите“. 

„Kraken следи отблизо спазването на законите за санкции и, като цяло, докладва на регулаторите дори потенциални проблеми“, добави той.

Докладът твърди, че главният изпълнителен директор Джеси Пауъл е споделил съобщения през 2019 г., в които се предполага, че неговата фирма може да наруши закона, ако ползите за компанията надвишават разходите за това. 

Пауъл винаги е бил вокален за своите либертарианец стойности. През март той отхвърли искането на украинския вицепремиер доброволно да спре да обслужва руски клиенти. В същия Twitter конец, той каза, че мисията на неговата компания е да свърже хората по света с крипто, „където произволните линии на картите вече нямат значение“.

От друга страна, Пауъл неохотно се преклони пред канадските власти, когато беше помолен да наложи санкции срещу протестиращите от Конвоя на свободата през февруари. Всъщност той се изправи пред отделна разследване за популяризиране на портфейли за самопопечителство сред потребителите по това време, предупреждавайки, че ще трябва да замрази средствата им, ако бъде принуден от правителството.

Крипто срещу санкции

Между канадските и руските събития регулаторите по целия свят бързо започнаха да подозират потенциалната роля на крипто индустрията в насърчаването на избягването на санкции. 

През април Международният валутен фонд предупреди че дори биткойн копачите могат да бъдат използвани от Русия за избягване на санкции. Наистина, лично президентът Путин проявен интерес в копаене на биткойни за предимствата, които Русия може да има в индустрията. 

Въпреки това, главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao отрича че криптовалутите са добър инструмент за заобикаляне на търговските ограничения. 

„Ако погледнете данните, никой умен не прави това“, той каза по време на интервю през април. „Крипто е твърде проследимо, правителствата по света са все по-добри в проследяването на крипто транзакциите.“