Последното действие е насочено към фирмата BKCoin от Маями

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ не се колебае във войната си за регулиране на криптовалутите, тъй като още една седмица носи още едно принудително действие.

На 6 март SEC обяви последните си спешни действия срещу базирания в Маями инвестиционен консултант BKCoin Management.

Последният залп на регулатора във войната срещу крипто включваше замразяване на активи. Освен това той обвини компанията и един от нейните директори, Кевин Канг, в организиране на схема за крипто измама на стойност 100 милиона долара от октомври 2018 г. до септември 2022 г.

В него се посочва, че фирмата е събрала средства от най-малко 55 инвеститори, за да инвестира в крипто активи. „Вместо това BKCoin и Kang използваха част от парите, за да извършват плащания, подобни на Ponzi, и за лична употреба“, се добавя в него.

Присвояване на средства

Според жалба, фирмата ще генерира печалби за инвеститори с крипто инвестиции и пет частни фонда.

Подсъдимите обаче пренебрегнаха структурата на средствата. Те също така „смесиха инвеститорски активи и използваха повече от 3.6 милиона долара, за да направят подобни на Понци плащания за финансиране на инвеститори“, се добавя в него.

Kang също така е присвоил най-малко $371,000 XNUMX пари на инвеститори, за да плати ваканции, билети за спортни събития и апартамент в Ню Йорк.

Освен това той се е опитал да прикрие използването на парите на инвеститорите, като е предоставил „променени документи с завишени салда по банкови сметки на администратора трета страна“, се посочва в жалбата.

Директорът на регионалния офис на SEC в Маями, Ерик Бустило, каза:

„Това действие подчертава нашия постоянен ангажимент за защита на инвеститорите и изкореняване на измамите във всички сектори на ценни книжа, включително арената на крипто активите.“

Сега регулаторът търси постоянни забрани срещу BKCoin и Kang. Той също така ще наложи гражданска санкция и на двамата подсъдими. Той също така иска освобождаване от всеки от фондовете и Bison Digital LLC, „субект, за който се твърди, че е получил приблизително 12 милиона долара от BKCoin“.

Войната за крипто регулиране се засилва

SEC засили своята война срещу крипто в резултат на срива на FTX през ноември. През януари агенцията заведе принудителни действия срещу Genesis и Gemini и го последва с a 30 милиона долара глоба за Kraken през февруари.

Други фирми, които понастоящем са в обхвата на SEC, включват Coinbase, Binance, и Паксос, с течна платформа за залагане Открит плувен басейн намлява stablecoin Кръгът на емитента вероятно е в неговия целеви списък.  

Председателят на SEC Гари Генслер публично заяви няколко пъти, че той вярва всички крипто активи освен BTC са ценни книжа. Конгресът на САЩ обаче все още не е въвел официално законодателство, за да ги класифицира официално като такива.

Това е причинило a вълна от критики от експерти и ръководители в индустрията. Много от тях не са съгласни с това „бомбардиране“ на индустрията и регулиране чрез прилагане, вместо насърчаване на финтех иновациите. Разбиването на измамниците в индустрията обаче не предизвиква възражения.

Спонсорирано

Спонсорирано