Възможно ли е Binance да е изложен на риск от „епично изтичане на банки“ след последния кръг на FUD

• Трима американски законодатели изразиха загриженост относно кражби, пране на пари и финансиране на тероризма в рамките на крипто борси
• Binance може да се сблъска с „епично изтичане на банки“, твърди Джон Рийд Старк, бивш адвокат на SEC

Миналата седмица трима американски законодатели увеличен опасения, че Binance, най-голямата крипто борса в света, според съобщенията е улеснявала кражби, пране на пари и финансиране на тероризма. В отговор Binance отклони, но не опроверга директно опасенията на законодателите.

Сенаторите Елизабет Уорън (D-Mass.), Крис Ван Холън (D-Med.) и Роджър Маршал (R-Kan.) поискаха финансова информация, включително баланси от 2017 г. насам. Освен това всички документи, свързани с отчетен план за 2018г да отвлича вниманието на регулаторите с престорен интерес към съответствието. Според сенаторите,

„Колкото малко информация за финансите на Binance е достъпна за обществеността, предполага, че борсата е огнище на незаконна финансова дейност, която е улеснила плащания на стойност над 10 милиарда долара към престъпници и лица, които избягват санкциите.“

Всъщност сенаторите също сравниха действията на Binance с тези на осакатената конкурентна борса FTX.

Писмото е адресирано до изпълнителния директор на Binance Changpeng Zhao и Brian Shroder, ръководител на американското дъщерно дружество Binance.US.

„Ние защитаваме нашите потребители, ние защитаваме нашите клиенти, ние правим всичко, което всички проповядват“, отговори Джао в Пространства в Twitter заседание, проведено миналата седмица.

Освен това, според скорошен Forbes докладва, Binance, подобно на FTX, прехвърли 1.8 милиарда долара обезпечение, за да подкрепи стабилните монети на клиентите. По този начин борсата също разпредели средствата на няколко големи инвеститори, добави Forbes. Джао обаче от своя страна опровергана твърдението.

По това време анонимен говорител на Binance.US каза на Forbes, че компанията е уверена в силата на своите операции. Това, включително спазването на правилата за борба с прането на пари (AML). Освен това компанията поддържа резерви в съотношение 1:1 и никога не търгува или отпуска средства на клиенти, добави говорителят.

Binance може да се сблъска с „епично изтичане на банки“

Опасенията относно операциите на Binance обаче не се ограничават само до регулаторите и медиите.

Binance може да се сблъска с „епично изтичане на банки“, според Джон Рийд Старк, бивш адвокат на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC). Binance, според на Старк, е „банка в сянка“, която сече собствена фалшива валута, като същевременно предлага разнообразие от финансови услуги без регулаторен надзор или одит от САЩ.

Binance, твърди Старк, не е обект на същите разпоредби като традиционните банки и не държи депозити по същия начин. Клиентите ще бъдат отрязани, ако тегленията бъдат спрени и могат да станат необезпечени кредитори, предупреди Старк.

Мат Сентър, технически директор на приложението за биткойн награди Lolli, от друга страна, вярва че е малко вероятно Binance да напусне Съединените щати.

„Binance ще изостави позицията си на лидер в крипто индустрията, като напусне САЩ и допусне огромна икономическа възможност за достигане на капиталоемка американска потребителска база.“

Въпреки че мнозина вярват, че Binance е твърде голям, за да се провали, има достатъчно крипто-скептици, които не се доверяват на Binance – особено след провала на FTX.