Още проблеми за До Куон

AВластите в Южна Корея разкриха измамен бизнес, наречен Flexi, който Do Kwon е обвинен, че е използвал, за да измами пари от Terra.

Във връзка с колапса на екосистемата Terra, който доведе до загуба на пари на хиляди южнокорейци, следователите и прокурорите в Южна Корея се доближават до съставяне на солидно дело срещу До Куон на Тера.

Длъжностни лица са открили фиктивен бизнес, който е бил използван за прехвърляне на пари от Terra в сметки, притежавани от Do Kwon, скорошно откритие, което със сигурност ще засили решимостта на следователите и съдилищата. 

Цялото крипто пространство знаеше, че Do Kwon притежава единствено TFL до този момент. Като има предвид, че TFL спря да прави бизнес в Южна Корея през април 2022 г.

Служители подозират пране на пари 

Освен това стана ясно, че фиктивен бизнес, наречен Flexi Corporation, все още е активен в Южна Корея и е замесен в схема за кражба на пари от Terra.

Интересното е, че фирмата просто съществува като документ, което й придава всички характеристики на фиктивна компания. Още по-интригуваща е информацията, че Terra е получила пари чрез продажби на токени, извършвани на гише. 

За обмен на жетони за пари беше наета Flexi Corporation. 

Освен това компанията използва акаунти, които са направени на имената на съмнителни корпорации. Докато южнокорейските служители продължават да разглеждат Инцидент с катастрофа на Terra за да видим дали До Куон, неговата фирма TFL и сътрудниците са направили нещо незаконно, това разкритие вече е открито. Трудно е да се види как До Куон може да избяга от отговорност предвид тези разкрития.

Изказване: Бивш разработчик на Terra

Съобщава се, че прокурорите следят парите, влизащи във фиктивната фирма, след като са били избухнали, потенциално в опит да съберат повече доказателства в подкрепа на дело срещу До Куон. Тъй като Flexi Corporation е фиктивна корпорация и парите са прехвърлени към нея чрез извънборсови продажби, това действие представлява пране на пари.

От друга страна, по време на предишно разследване, свързано с данъците, корейските данъчни власти изразиха значителна загриженост относно Flexi Corporation, според бивш разработчик на Terra, който говори. Поради укриване на данъци Do Kwon и TFL също трябва да платят глоби на правителството от почти 80 милиона долара.