Крипто инвестиционната платформа Morgan DF Fintoch твърди, че е откраднала потребителски средства на стойност $31.6 милиона в очевидна измама за излизане на 22 май, детектив във веригата Zachxbt съобщи Май 24.
Данните във веригата показват, че средствата – главно USDT на BSC – са били прехвърлени към множество адреси на TRON и Ethereum по време на следобеда на 22 май – което поражда подозрения, че проектът е наранил своите потребители.
Потребителите започнаха да се оплакват, че не могат да изтеглят средствата си на 23 май. Компанията обаче все още не е отговорила публично. Последният му туит беше видеоклип в Youtube за стартирането на публичната верига FINTOCH FTC в Дубай на 23 май.
CryptoSlate не успя да се свърже с Fintoch за коментар към момента на пресата.
Фалшиви твърдения
По случайност DFintoch стартира на 24 май 2022 г. и се рекламира като платформа за крипто инвестиции в САЩ, предлагаща възвръщаемост на инвестициите до 1% на дневна база — или 365% годишно.
Възвръщаемостта на инвестициите беше по-голяма от всяка легитимна възвръщаемост на инвестициите, предлагана в крипто индустрията по това време — или след това — като повечето борси предлагаха възвръщаемост на инвестициите до 4% годишно най-много в повечето юрисдикции.
Компанията също така твърди, че е подкрепена от американския банков гигант Morgan Stanley. Оттогава обаче кредиторът на Уолстрийт публично заяви, че няма връзки с Fintoch и че проектът използва логото и марката на банката без разрешение.
По-задълбочено проучване на екипа разкри, че главният изпълнителен директор на компанията Боб Ламбърт не е реален човек и всъщност е платен актьор на име Майк Провенцано.
CryptoSlate не успя да се свърже с Провенцано за коментар към момента на пресата. Не е ясно дали на актьора е било платено за снимките му или са използвани без разрешение.
Междувременно видеото, рекламиращо старта на веригата Fintoch Chain, твърди, че кралското семейство на ОАЕ е присъствало на събитието. Въпреки това няма доказателства или индикации, че правителството на ОАЕ или кралското семейство са замесени в проекта по някакъв начин.
Освен това органът за наблюдение на пазарите в Сингапур наскоро издаде предупреждение за компанията и каза, че невярно твърди, че е осигурила одобрението на регулатора да работи в страната.
Той предупреди инвеститорите незабавно да прекратят всички дейности и транзакции с платформата.
Публикацията Morgan DF Fintoch замлъкна, след като спечели $31.6 милиона, се появи първо на CryptoSlate.
Източник: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/