Активи на стойност близо 700 милиона долара, свързани със Сам Банкман-Фрайд, FTX, конфискувани от САЩ

Прокуратурата на Съединените щати конфискува активи на стойност близо 700 милиона долара, или собственост на рухналата крипто борса FTX, или свързани с основател и бивш главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид, разкриха властите в петъчна съдебна декларация.

Федералните власти в Южния окръг на Ню Йорк са конфискували активи на стойност малко над $698 милиона, свързани с опозорения основател на крипто, според подаването, за което беше съобщено за първи път от CNBC.

По-голямата част от стойността идва от купчина акции, които Bankman-Fried е закупил в Robinhood, приложението за търговия с акции и крипто, като се твърди, че използва откраднати клиентски средства на FTX.

Документът, представен от американския прокурор Деймиън Уилямс, описва подробно притежанията, с близо 55.3 милиона акции на Robinhood конфискувани на 4 януари. Към момента на писане на това, акциите са на обща стойност около $526 милиона. Те бяха държани от Emergent Fidelity Technologies, фиктивна компания, създадена от Bankman-Fried със съоснователя на FTX Гари Уанг.

През декември писмена клетвена декларация, Bankman-Fried пише, че той и Уанг са създали новата компания – използвайки средства, заети от дъщерната компания на FTX Alameda Research – за придобиване на дялове в Robinhood Markets Inc. на обща стойност 546.4 милиона долара. Съобщава се, че клиентските средства на FTX са били използвани за запушване на търговска дупка в баланса на Alameda миналото лято, преди евентуалния колапс на борсата.

Други средства, иззети на 4 януари, включват $20.7 милиона, държани от Emergent в ED&F Man Capital Markets, Inc, и други $49.9 милиона в Farmington State Bank, държани от FTX Digital Markets. Между 11 и 19 януари властите иззеха малко над 100 милиона долара от средствата на FTX, държани в Silvergate Bank.

Днешните съдебни документи също изброяват три акаунта, държани в конкурентната борса за криптовалута Binance и нейния филиал на Binance US. Стойността на активите в тези сметки обаче не е посочена.

FTX и Alameda подаде заявление за несъстоятелност по глава 11 през ноември след криза на ликвидността във FTX, като милиарди долари очевидно липсват от някога популярната крипто борса. Bankman-Fried сега е изправен пред различни обвинения от Министерство на правосъдието на САЩ, Комисия по ценни книжа и борси (SEC), и Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) свързани с действията му във фирмите.

Екипът за преструктуриране на FTX, ръководен от новия изпълнителен директор на компанията Джон Дж. Рей III, каза миналата седмица, че отделно възстанови стойност от над 5 милиарда долара активи на компанията между криптовалута, пари в брой и ликвидни инвестиции в ценни книжа.