Нов доклад от Chainalysis: Източна Европа

Chainalysis, блокчейн платформата за данни, която предоставя софтуер, услуги и изследвания на правителствени агенции, борси, финансови институции и компании за застраховане и киберсигурност в повече от 70 страни, публикува резултатите от своя доклад за приемането на крипто в Източна Европа като част от Индекс на доклада за география на криптовалутата за 2022 г.

Chainalysis: приемане на крипто в Източна Европа

Тези дни излезе нов доклад от специализираната компания за блокчейн и крипто изследвания и анализ Chainalysis, обхващащ пазара на криптовалути в Източна Европа. Това е пазар, който представлява 10% от общия cryptocurrency сделки, с 630.9 млрд. долара в стойност, получена във веригата между юли 2021 г. и юни 2022 г.

Според данни от доклада на Chainalysis, сравнителната роля на Източна Европа в най-голямата крипто екосистема в света остава изненадващо постоянна през последните години, като обикновено се движи около 10%. Други региони обаче биха били свидетели на по-голяма нестабилност.

Докладът на Chainalysis гласи:

„В предишни изследвания разгледахме много ролята на Източна Европа в престъпността, базирана на криптовалута – особено Русия. По-специално, исторически сме свидетели на огромно количество ransomware и базирано на крипто пране на пари в Източна Европа, като последното се поддържа от голяма екосистема от рискови бизнеси с криптовалута. Някои от тези фирми, като OTC бюрото Suex, дори бяха санкционирани от Министерството на финансите на САЩ в отговор на тази дейност през последната година. Независимо от това, рисковата и незаконна дейност все още е важна, когато разгледаме дейността във веригата в Източна Европа: Високорисковите борси – тези без или с ниски изисквания за KYC – представляват 6.1% от транзакционната активност в региона, в сравнение с едва 1.2% за следващият най-близък регион.“

Проблемът с престъпната и незаконната дейност изглежда не е нараснал съществено, въпреки избухването на конфликта в Украйна, страна, която винаги е била много активна в сектора на криптовалутите, която според Global crypto acceptance index се нарежда на трето място сред страните в свят с най-голямо приемане на цифрови активи (докато Русия е на девето място).

Анализаторите на Chainalysis са удостоверили, че около 18% от цялата криптовалута, получена от Източна Европа, идва от адреси, свързани с рискови или незаконни дейности, повече от всеки друг регион.

Криптовалути и война в Украйна

Но доста важен аспект, подчертан от доклада, е, че отново по отношение на конфликта в Украйна, криптовалутите показаха поради ниската си ликвидност, че не се поддават на това да бъдат подходящ инструмент за избягване на санкциите, наложени от Русия, както някои имаше подразбиране.

Докладът продължава:

„Русия видя транзакциите да растат и да се свиват в относително тесен диапазон през следващите месеци. Украйна, от друга страна, отбеляза стабилно увеличение на трансферите на криптовалута от началото на войната до юни 2022 г. Възможно е криптовалутната дейност на руските потребители да е била повлияна от ограниченията, наложени им от много услуги в отговор на инвазията.“

Движенията на гривната, украинската валута, в криптовалутата скочиха с огромните 121% през март, веднага след избухването на войната, докато тези, деноминирани в рубли, се увеличиха през същия период с 35%. 

Татяна Дмитренко, високопоставен съветник на украинското Министерство на финансите и член на Работната група за цифрови ресурси на Световния икономически форум, интервюиран от Chainalysis Advisors, за да коментира тези данни, се позова на въпроса, свързан с валутния контрол, прилаган от украинското правителство:

„Поради въвеждането на военно положение в Украйна, Украинската централна банка наложи ограничения върху валутни транзакции в брой, като например закупуване на долари или евро.“

Докладът анализира, също с подкрепата на експерти в областта, ролята на криптовалутите за Русия след премахването й от системата за международни плащания SWIFT. Според някои експерти някои руски компании вече са започнали да използват криптовалути за международните си плащания, посочвайки Китай и Иран като основни руски партньори за този тип транзакции.

Това би било доказано и от факта, че през януари стабилните монети представляват 42% от обема на транзакциите предимно на руски услуги. Този дял скочи до 55% през февруари и 67% през март след инвазията.