Nexo се съгласява да плати 45 милиона долара глоби на американските власти

Още през септември калифорнийският DFPI и други американски регулатори наредиха на Nexo да се откаже от предлагането на Earn Interest Products (EIP), което в случая на компанията беше под формата на сметки за заемане на крипто активи.

По времето на такси са били подадени, Nexo вече е спрял да предлага сметките на американски инвеститори.

Въпреки това американските инвеститори все още могат да използват функцията, като изберат автоматично подновяване на вече съществуващи сметки.

Сътрудничество с властите

Четири месеца по-късно както SEC, така и Северноамериканската асоциация на администраторите на ценни книжа (NASAA) обявиха, че съдебните им действия срещу кредитора са приключили. В резултат на разследването Nexo доброволно се съгласи да плати 45 милиона долара глоби.

Крипто платформата отказа да потвърди или отрече констатациите на регулаторите – въпреки това говорител на SEC заяви, че санкциите наложено във фирмата взе предвид сътрудничеството и желанието на Nexo да взаимодейства с регулаторите без ограничения.

Освен това председателят на SEC Гари Генслер заяви, че Nexo не е таксуван за работа с EIP, а за това, че не го е регистрирал правилно.

„Обвинихме Nexo, че не е регистрирала своя продукт за крипто кредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки основните изисквания за разкриване, предназначени да защитят инвеститорите. Спазването на нашите изпитани във времето публични политики не е избор. Когато крипто компаниите не се съобразяват, ние ще продължим да следваме фактите и закона, за да ги подведем под отговорност. В този случай, наред с други действия, Nexo прекратява своя нерегистриран кредитен продукт за всички американски инвеститори.

Множество глоби, разделени между регулаторите

Санкциите в размер на 45 милиона долара ще бъдат изплатени на множество субекти чрез най-малко 18 отделни глоби. Най-големият съставлява половината от общата сума и ще бъде изплатен директно на SEC.

Останалите 22.5 милиона долара ще бъдат изплатени на поне 17 отделни държавни регулатори на ценни книжа, координирани от NASAA. Точните щати са неназовани; въпреки това можем да предположим, че Калифорния е един от тях, поради ранното им участие в случая.

Споразумението беше потвърдено и от Nexo в тема от 9 части в Twitter.

Nexo постигна окончателно забележително решение с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Северноамериканската асоциация на администраторите на ценни книжа (NASAA), състояща се от всичките 50 щата на САЩ и 3 територии и главния прокурор на Ню Йорк.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Януари 19, 2023

В темата говорителят на Nexo отново заяви, че няма твърдения за измама или нещо друго, освен нерегистрирано предлагане на ценни книжа. Говорителят също така повтори, че компанията е доволна, че е участвала в конструктивен диалог с властите и че ще продължат да растат и да се подобряват въз основа на обратната връзка, която са получили.