Nexo Capital глобен от US SEC за нерегистрирано предлагане на заеми

Nexo Capital Inc. беше глобен от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) за нерегистрирано предлагане и продажба на своя кредитен продукт.

Регулаторът на ценните книжа каза в a изявление че Nexo се съгласи да плати кумулативна глоба от 45 милиона долара. Тя включва глоба от 22.5 милиона долара за предлагане и продажба на продукта на американски инвеститори.

Платформата също така ще плати допълнителни 22.5 милиона долара за разрешаване на подобни искове, предявени от държавни регулаторни органи.

Продукт Nexo Earn се счита за нарушение

Съгласно директивата на SEC, Nexo започна да пуска на пазара и продава своя продукт за печелене на лихва (EIP) в Съединените щати през и около юни 2020 г. Продуктът увери притежателите, че Nexo ще плащане-лихва върху него. Въпреки това, според поръчката, Nexo използва тази възможност да използва крипто активите на инвеститорите по различни начини както за финансиране на лихвени плащания, така и за генериране на приходи за собствения си бизнес.

SEC твърди, че EIP е a сигурност, а продажбата и предлагането му не отговаряха на изискванията за освобождаване от регистрация в SEC.

Председателят на SEC Гари Генслер каза: „Спазването на нашите изпитани във времето обществени политики не е избор. Където криптовалути не спазват, ние ще продължим да следваме фактите и закона, за да ги подведем под отговорност. В този случай, наред с други действия, Nexo прекратява своя нерегистриран кредитен продукт за всички американски инвеститори.

Платформата обаче нито прие, нито отрече обвиненията. SEC казва, че се е съгласила само със заповедта за прекратяване и отказ от агенцията.

Отпътуване от американските пазари

Миналия месец, Nexo оповестен „достойно за съжаление, но необходимо решение“ за постепенно спиране на своите стоки и услуги в САЩ през следващите месеци. Междувременно, според Nexo's уебсайт, EIP не е достъпен за жители на няколко държави, включително САЩ, България и Естония.

Антони Тренчев, съосновател на Nexo, каза: „Ние сме доволни от тази единна резолюция, която недвусмислено слага край на всички спекулации около отношенията на Nexo със Съединените щати. Вече можем да се съсредоточим върху това, което правим най-добре – да изграждаме безпроблемни финансови решения за нашата световна аудитория,“

SEC става все по-строг

Трябва да се отбележи, че SEC стана по-строга с крипто продуктите. Според до Cornerstone Research, 30 изпълнително производство включващи криптовалути, бяха въведени от SEC под председателството на Гари Генслер през 2022 г. Това е увеличение от 50% спрямо 2021 г. според доклада.

Въпреки това кредитните продукти остават въпрос на регулаторен дебат в САЩ Този месец SEC също има заредени Близнаци за нерегистрираното предлагане чрез програмата Gemini Earn.

Що се отнася до Nexo, това не е краят на проблемите за платформата. Блумбърг съобщи миналата седмица българската полиция нахлу в софийския офис на кредитора. Сега Nexo е част от разследване на възможни данъчни престъпления, пране на пари и незаконна банкова дейност.

Междувременно медиите съобщават отбелязва че платформата за кредитиране е съдила паричния орган на Каймановите острови (CIMA). Делото се отнася до отказа на CIMA да предостави на Nexo лиценз за виртуални активи.