Nexo Mulls съди България за 1 милиард долара, казва съоснователят Антони Тренчев

Антони Тренчев – съосновател на платформата за кредитиране на криптовалута Nexo – каза, че компанията може да съди българското правителство за повече от 1 милиард долара за нахлуване в нейни офиси и подкопаване на нейната репутация.

Той опроверга и слуховете, че членове на образуванието управляват организирана престъпна група и извършват операции за пране на пари и финансиране на тероризма.

„Ще защитаваме нашите интереси“

Сблъсъкът между Nexo и българските власти ескалира след Тренчев зарече да отнесете спора до съда:

„Нашите консултанти оценяват щетите на над 1 милиард долара. Бяхме в процес на листване на американската фондова борса и сега трябва да бъде отложено заради репутационните щети, които ни бяха нанесени. - той обясни.

Изпълнителната власт утвърди действията на българската прокуратура RAID офисите в столицата София били „абсурдни, ненужни, а голяма част от тях – незаконни“.

Скандалът Nexo се случи само ден преди президентът Румен Радев да връчи третия и последен мандат за съставяне на служебно правителство. Някои предположиха, че Демократична България (дясноцентристка политическа партия, която обеща да се справи с корупцията и да наложи няколко реформи в съдебната система) има най-добри шансове да получи мандата.

Въпреки това беше разкрито, че повече от дузина служители на Nexo преди това са направили значителни дарения на гореспоменатата партия, което може да е повлияло на решението на президента. В крайна сметка той даде мандата на Българската социалистическа партия (БСП).

Тренчев се съгласи с предположението, че обискът на офисите на Нексо точно този ден е дирижиран пиар ход на прокуратурата. Той призна и, че познава лидера на Демократична България – Христо Иванов:

„Познавам Христо Иванов. Бях част от обществения живот в България преди години. Но не виждам как това е уместно. В България сме шепа хора.”

Шефът на Нексо каза, че хората са свободни да правят дарения и не вижда нищо лошо в тези, които са дарили средства на Демократична България, тъй като те публично са се регистрирали и са докладвали всичко на Сметната палата.

Въпреки конфронтацията, Тренчев увери, че крипто кредиторът все още има солидна база от пет милиона клиенти и обработва милиони транзакции всеки ден.

Плащане на $45 милиона на САЩ

Освен изданията си в България, Nexo наскоро договорено да плати 45 милиона долара неустойки на US SEC и NASAA заради обвинения, че е предлагала продукти за крипто кредитиране, без да спазва необходимите разпоредби. Коментира Гари Генслер – председател на SEC:

„Обвинихме Nexo, че не е регистрирала своя продукт за крипто кредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки основните изисквания за разкриване на информация, предназначени да защитят инвеститорите. Спазването на нашите изпитани във времето публични политики не е избор.

Когато крипто компаниите не се съобразяват, ние ще продължим да следваме фактите и закона, за да ги подведем под отговорност. В този случай, наред с други действия, Nexo прекратява своя нерегистриран кредитен продукт за всички американски инвеститори.

Nexo потвърди глобите, заявявайки, че са доволни, че са се включили в „конструктивен диалог“ с надзорния орган и са уредили всички проблеми.