Nexo постигна сделка с властите за продукти, които плащат в интернет

Cryptocurrency заемодателят Nexo е претърпял безброй предизвикателства напоследък, но успява да победи едно от тях. В най-новото развитие компанията е подписала сделка с властите относно продукти за плащане в интернет.

Потвърждавайки сделката, директорът по правоприлагането на SEC, Gurbir Grewal каза в изявление:

Ние не се интересуваме от етикетите, поставени върху предложенията, а от тяхната икономическа реалност. И част от тази реалност е, че крипто активите не са освободени от федералните закони за ценните книжа.

Nexo плаща $45 милиона на SEC

Сред многото жертви на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) е Nexo, изправен пред строги регулации, които достигнаха своя връх в четвъртък, 19 януари.

Според скорошно съобщение от крипто заемодателя, компанията ще уреди случая с SEC, като плати глоба от $45 милиона, заедно с решението да прекрати своя нерегистриран продукт за кредитиране, наречен Продукт със спечелени лихви (EIP). Крипто кредиторът ще плати 22.5 милиона долара на SEC и още 22.5 милиона долара за уреждане на обвинения от държавни регулатори. Nexo не призна, нито отрече констатациите на агенцията в споразумението.

Като начало, разследването започна само защото EIP продуктът на крипто заемодателя не беше регистриран в регулаторните органи, но Nexo така или иначе го предлагаше на обществеността. SEC намери това за несъответствие, като каза:

Спазването на нашите изпитани във времето публични политики не е избор. Когато крипто компаниите не се съобразяват, ние ще продължим да следваме фактите и закона, за да ги подведем под отговорност.

Като следствие от предлагането на нерегистриран продукт, Nexo се сблъска както с SEC, така и с държавните ценни книжа.

В доклад от септември 2022 г. Калифорнийският отдел за финансова защита и иновации (DFPI) оглавява разследването заедно със седем други държавни ценни книжа в Кентъки, Мериленд, Ню Йорк, Оклахома, Южна Каролина, Върмонт и Вашингтон. Всъщност Калифорния беше първата, която издаде известие за прекратяване и отказ от фирмата за кредитиране на криптовалута Nexo за нейните сметки за продукт със спечелени лихви, без обвинения, че „Nexo е предлагала сметки за печелене на лихва, без да регистрира инвестиционните продукти като ценни книжа“.

Сега, след като Nexo не успя да спечели делото срещу Комисията за ценни книжа и борси, крипто заемодателят се съгласи да плати половината от наказанието на държавните ценни книжа, ход, който ще сложи край на продукта за печелене на лихва.

Решението дойде след съобщение от съоснователя на Nexo Коста Кънчев, което каза:

Ние сме уверени, че скоро ще се появи по-ясна регулаторна среда и компании като Nexo ще могат да предложат продукти, създаващи стойност, в Съединените щати по съвместим начин, а САЩ допълнително ще затвърдят позицията си на световен двигател на иновациите.

Nexo нарече споразумението „последна забележителна резолюция“ с SEC, Северноамериканската асоциация на администраторите на ценни книжа и няколко други държавни органи. Друг съосновател, Антони Тренчев, добави:

Ние сме доволни от тази единна резолюция, която недвусмислено слага край на всички спекулации около отношенията на Nexo със Съединените щати.

След като BlockFi Inc. се съгласи през февруари 2022 г. да уреди подобни искове с SEC и щатите за общо $100 милиона, Nexo заяви, че ще спре да приема клиенти от САЩ за своите кредитни продукти и спря лихвените плащания по нови депозити от съществуващи потребители в САЩ.

Въпреки това, докато крипто кредиторът е постигнал споразумение с американските власти, делото между Nexo и властите на Каймановите острови все още е висящо.

Nexo сега е изправен пред Каймановите острови след уреждането на САЩ

В съобщение от декември 2022 г. Nexo разкри планове да напусне САЩ, като каза, че ще прекара следващите няколко седмици бавно в премахване на своите продукти и услуги. Въпреки това, дори преди крипто кредиторът да успее да напусне безпроблемно страната, той си създаде нов враг на Каймановите острови.

В съдебно дело от 13 януари Nexo заведе дело срещу паричния орган на Каймановите острови (CIMA), след като агенцията отхвърли молбата на компанията за лиценз за виртуални активи. Според крипто заемодателя решението е несправедливо и се влошава, когато регулаторната агенция не изпълни своите конституционни и законови отговорности.

Съответно фирмата за кредитиране на крипто Nexo се стреми да обезсили решението на CIMA и да осигури регистрация на Каймановите острови чрез това дело.

Българските власти разследват Nexo

В скорошен доклад крипто кредиторът Nexo очевидно е разследван от властите в България по подозрение за пране на пари, данъчни престъпления, банкиране без лиценз и компютърни измами.

Крипто кредитор @Nexo разследван от властите в България по подозрение за пране на пари, данъчни престъпления, банкиране без лиценз и компютърни измами.

Твърди се, че в операцията участват над 300 души.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Януари 15, 2023

Както се заключава от автоматизиран превод на изявление, публикувано във Фейсбук в четвъртък, 19 януари Българска прокуратура провежда разследване в София за „неутрализиране на престъпната дейност“ на Nexo, като в операцията участват над 300 души.

Още новини:

FightOut (FGHT) – Най-новият проект Move to Earn

• CertiK одитиран и CoinSniper KYC потвърден
• Предварителна продажба на ранен етап на живо сега
• Печелете безплатно крипто и постигайте фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнира с Transak, Block Media
• Награди и бонуси за залагане