Nexo вижда 10% от активите изтеглени след полицейска атака

Nexo видя 46 милиона долара да напуснат адресите си след съобщено за нападение на българската полиция в офисите му по обвинения, че са „мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия“.

Местно издание Новините съобщи че Българската национална телевизия съобщи, че Nexo е била атакувана като част от „международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушаване на международните санкции срещу Русия“.

Разследващите подозират, че Ружа Игнатова е ръководила фирмата – жената, ръководила пирамидалната схема OneCoin и една от 10-те най-издирвани хора от ФБР, издирвана и от Европол и Интерпол.

На фона на паниката близо 10% напуснаха портфейлите на Nexo в рамките на 24 часа.

Според данни, предоставени от услугата за анализ на блокчейн Arkham intelligence, криптовалута на стойност 46 милиона долара е напуснала портфейлите на Nexo за по-малко от 24 часа, намалявайки баланса от 466 милиона долара на 420 милиона долара.

Най-големите транзакции, направени с портфейлите на Nexo през последните 24 часа, включват продажба на стойност над $38 милиона на стейбълкойн Binance USD (BUSD) на депозитен адрес на Binance и две транзакции, депозиращи $19 милиона BUSD на депозитен адрес на Binance на Paxos всяка.

Причината за извършването на тези транзакции засега не е ясна за обществеността.

Прокурори и следователи от Националното следствие и ДАНС започнаха обиски на офиси на Нексо заедно с чужди агенти в София. Има твърдения, че „собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите в размер на няколко милиарда долара“.

„Обезщетенията, които България ще плати след заведените и спечелени искове от Нексо, ще бъдат поредната рекордна сума от стотици милиони, но за съжаление те ще бъдат за сметка на българския данъкоплатец.

Следващия.

Разследванията на дейността на Nexo започнаха преди няколко месеца, когато чуждестранни агенции разкриха транзакции, за които се твърди, че целят да заобиколят санкциите, наложени на руски банки, компании и граждани. Местно информационно издание БТА съобщи че Nexo ще съди България за нападението и твърди, че нападението има за цел „ограбване на проспериращ бизнес“.

Докладът следва Nexo придобиване на лиценз за дейност в Италия в края на ноември 2022 г. Фирмата също е била съдени в края на ноември от група инвеститори, които твърдяха, че компанията им е блокирала да изтеглят крипто активи на стойност $126 милиона. 

Следвайте ни в Google Новини