Nexo съди регулатора на Кайманови острови заради отхвърляне на VASP

Платформата за кредитиране на криптовалута Nexo заведе дело срещу регулатора на Каймановите острови, който отхвърли заявлението на фирмата за лиценз за доставчик на услуги за виртуални активи (VASP).

Nexo, крипто кредитор, съди Паричния орган на Каймановите острови (CIMA) за отказа му да се регистрира като VASP според доклади на Блокът намлява Cointelegraph цитирайки съдебен иск, заведен на 12 януари. Кредиторът твърди, че регулаторът е поставил „твърде голяма тежест“ върху действията на регулаторите за прилагане в решението си да отхвърли регистрацията на Nexo. Nexo поиска от съда да отмени решението на CIMA, тъй като е „подходящо“ да предоставя на жителите на Каймановите острови крипто услуги. CIMA отхвърли заявлението на Nexo на 20 декември, заявявайки, че бизнес моделът на фирмата не отговаря на необходимия рисков профил:

Nexo представлява риск за доверието на пазара, защитата на потребителите и репутацията на островите като финансов център.

Притесненията на CIMA относно Nexo

Nexo в момента е под прицела на a мащабно разследване в България чиито офиси бяха нападнати от 300 полицаи миналата седмица. Българските власти разследват обвинения в пране на пари, компютърни измами, данъчни нарушения и различни други престъпления. Крипто кредиторът също е получил множество заповеди за прекратяване и отказ от различни американски регулатори, но твърди в своя иск, че това не означава, че кредиторът е действал неправилно:

[Nexo] усърдно си сътрудничеше с всички американски щати и федерални регулаторни разследвания и беше проактивен в поддържането на диалог със съответните регулатори […] Имаше някои регулаторни неясноти по отношение на законите и разпоредбите, приложими към цифровите активи в САЩ, така че фактът на регулаторното прилагане сам по себе си не означава никакво неправомерно поведение.

През декември Nexo обяви, че планира постепенно да прекрати дейността си в САЩ „през следващите месеци“, позовавайки се на липса на регулаторна яснота.

Според делото CIMA твърди, че директорите и акционерите на Nexo не са разкрили пред него потенциални въпроси, свързани с регулаторното прилагане в САЩ и производства в английски съдилища. Правните представители на Nexo твърдят, че решението на CIMA е процедурно несправедливо. Освен това се твърди, че регулаторът е нарушил своите конституционни и законови задължения, като не е предоставил на Nexo подробна причина за отхвърлянето на лиценза за VASP. Nexo обаче казва, че е разгледал опасенията на CIMA по време на процеса на кандидатстване.

В своето подаване Nexo отхвърли притесненията на CIMA относно съдебни спорове в Обединеното кралство, заявявайки, че това е просто иск, заведен от крипто борсата BitMEX срещу Nexo и един от неговите бивши служители относно собствеността върху акаунт в BitMEX.

В исканото си облекчение Nexo не само иска решението на CIMA да бъде отменено, но освен това иска съдът да постанови, че Nexo е компетентен да бъде регистриран да предлага крипто услуги. Най-накрая иска от CIMA да бъде наредено да го награди с VASP регистрация.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.