Същата седмица, когато българските власти обискираха офисите на Nexo и повдигнаха обвинения срещу четирима лица за обвинения, свързани с пране на пари, крипто кредиторът заведе дело на Каймановите острови.
В документ от 12 януари Nexo заведе дело срещу паричния орган на Каймановите острови или CIMA за отказ на регистрацията му като доставчик на услуги за виртуални активи (VASP) в островната държава. Крипто кредиторът поиска от съда да отмени решението на финансовия регулатор, тъй като е „подходящо“ да се предоставят крипто услуги на жителите на Каймановите острови.
Според съдебните документи Nexo е подала молба до CIMA през януари 2021 г., предоставяйки допълнителна информация по искане на регулатора. Паричният орган обаче поиска разяснение относно заявлението миналия октомври, цитирайки „някои правни и регулаторни въпроси, както е отбелязано в медиите“, които Nexo не е разкрил. Той отхвърли молбата през декември.
„Органът наруши своето конституционно и законово задължение да предостави разбираеми, задоволителни и достатъчно подробни причини за своето решение за отказ“, твърди Nexo.
Свързани: Разследването на Nexo не е политическо, твърдят българските прокурори
Nexo твърди, че CIMA е придала „твърде голяма тежест“ на регулаторите, които са наложили принудителни действия срещу крипто заемодателя, цитирайки инциденти в съдилищата на Обединеното кралство. Регулаторите на държавно ниво в Съединените щати също подаде заповеди за спиране и отказ срещу Nexo през 2022 г., но Nexo казва в съдебния си иск, че това не означава, че е действал неправилно:
„[Nexo] усърдно си сътрудничеше с всички американски щати и федерални регулаторни разследвания и беше проактивен в поддържането на диалог със съответните регулатори […] Имаше някои регулаторни неясноти по отношение на законите и разпоредбите, приложими към цифровите активи в САЩ, като например че фактът на регулаторното прилагане сам по себе си не означава никакво неправомерно поведение.“
Кредитиращата фирма обяви през декември, че планира постепенно да прекрати дейността си в Съединените щати „през следващите месеци“, позовавайки се на липса на регулаторна яснота.
Източник: https://cointelegraph.com/news/nexo-sues-cayman-islands-financial-regulator-over-vasp-license