Няма затвор за съоснователя на BitMEX

Съосновател на BitMEX Артър Хейс няма да влезе в затвора за нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ. 

Бившият главен изпълнителен директор на борсата за криптовалута беше осъден на шест месеца домашен арест и две години изпитателен срок.

Артър Хейс, бивш главен изпълнителен директор на BitMEX, избягва затвора

След подаде оставка като главен изпълнителен директор на BitMEX над а жалба от американската CFTC (Commodity Futures Trading Commission), която обвини известната американска борса, че работи без надлежно разрешение, Артър Хейс се върна в САЩ през октомври 2020 г., за да бъде съден.

Управителят беше изправен пред тежка присъда, но докато призна вината си, успя избягвайте затвора, получавайки лека присъда, включваща шест месеца домашен арест и две години изпитателен срок, както и заплащане на 10 милиона долара глоба.

Федералният съдия, който произнесе присъдата, призна мениджъра за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна (BSA), който налага строги правила за самоличността на клиентите и техните транзакции с цел борба с изпирането на пари.

Помощник прокурор на САЩ Самюел Реймънд направи следните коментари на американския окръжен съдия Джон Кьолтл преди Koeltl да произнесе присъдата:

„Това е много сериозно нарушение. Имаше реални последствия. Когато хора като г-н Хейс работят с платформи без програми за борба с изпирането на пари или програми за познаване на клиента, те се превръщат в магнит за хората да перат пари”.

Случаите, които подтикнаха платформата BitMEX към съдебен процес

Според федералния съдия платформата е работила по сенчесто на финансовите пазари, нарушавайки няколко американски закона. 

BitMEX, който от тази година е a спонсор на Милан, току-що коронован италиански шампион, беше една от първите платформи, които предлагаха договори за деривати в криптовалути. 

BitMEX отдавна е в окото на бурята в много страни заради начина си на работа, който се счита за неуважение към финансовите разпоредби.

През януари 2020 г. AMF, органът, който регулира финансовите пазари в Квебек, Канада, прецени, че дейностите на платформата са незаконни в страната, което й пречи да работи в Квебек. 

В Япония решението за спиране на всички дейности е взето от самата компания след приемането на закон, установяващ точни правила за търговия с криптовалути, който борсата очевидно не е била в състояние да се съобрази.

Хейс, на 36 години, охотно прие решението, коментирайки, че:

„Знам, че най-добрите ми години са пред мен. Винаги ще трябва да живея с последствията от тези действия. Готов съм да обърна страницата и да започна отново”.

Неговият адвокат, Джеймс Бенджамин, нарече Хейс „интелектуална сила“ и „харизматичен лидер“ след присъдата и коментира присъдата, заявявайки, че прокурорите са се опитали да използват този случай като вид „референдум за абстрактни принципи, които се стремят да подкрепят“, преследвайки „драконовска присъда“, за да оправдаят политиката на САЩ“.

Процесът на втория подсъдим по делото, другия съосновател на борсата Бенджамин Дело, трябва да се проведе през юли.