През последните седмици SEC и други американски регулатори нажежиха топлината по отношение на крипто борсите – разбираем, макар и малко груб отговор на поредицата от фалити на крипто през 2022 г.
Последният, който попада в техния обхват, е CoinEx.
Продажба на ценни книжа без лиценз
Според прессъобщение, публикувано от офиса на AG, CoinEx – базирана в Хонконг крипто борса също известен като Vino Global Ltd – беше установено, че продава криптовалути, които американските регулатори преди това са идентифицирали като ценни книжа и/или стоки.
Криптовалутите споменат поименно са LUNA, AMP, LBC и RLY, които офисът на AG успя да закупи чрез базиран в Ню Йорк IP – щат, в който CoinEx не е лицензиран брокер.
Следователно службата на главния прокурор е молещата блок за геолокация на CoinEx за жителите на Ню Йорк и забрана на мобилното приложение на борсата.
Според Летиция Джеймс, бизнес практиките на CoinEx излагат инвеститорите на риск, като не регистрират бизнеса си точно.
„Нашите закони са предназначени да защитават жителите на Ню Йорк и когато компаниите ги игнорират, те излагат на риск жителите, инвеститорите и бизнеса. Дните на крипто компании като CoinEx, действащи така, сякаш правилата не важат за тях, свършиха. Моят офис ще продължи да защитава инвеститорите в Ню Йорк и ще гарантира спазването на законите на нашия щат.“
Съдя платформа за криптовалута @coinexcom за незаконна дейност в Ню Йорк, без да се регистрира в щата.
⏰Призив за събуждане: крипто платформите трябва да играят по същия набор от правила като всички останали.
- NY AG James (@NewYorkStateAG) Февруари 22, 2023
CoinEx отговаря на обвиненията
Малко след обявяването на делото, CoinEx се опита да изясни ситуацията – въпреки че не е ясно дали компанията е отговорила директно на регулаторите или не.
В нишка, публикувана и след това изтрита от CoinEx в Twitter, говорител на борсата обеща да разгледа съдебния иск на AG възможно най-скоро и заяви, че фирмата винаги е давала приоритет на съответствието във всички юрисдикции, където е активна.
Това обаче противоречи на по-ранен инцидент с CoinEx, според съдебни документи. Те разкриват, че Главната прокуратура преди това е изпратила призовка до офисите на CoinEx, изисквайки повече данни за дейностите на борсата за крипто търговия – призовка, която компанията уж е пренебрегнала.
„CoinEx беше принуден чрез призовка да се яви за изпит под клетва на 9 януари 2023 г. и не се яви […] Неявяването на CoinEx е prima facie доказателство, че CoinEx е участвал в [споменатите] измамни практики.“
Резултатът от съдебното дело, въпреки че вероятно не създава правен прецедент поради подобни случаи, възникнали наскоро, без съмнение ще бъде напомняне за всички крипто борси да гарантират пълно съответствие по всяко време.
Binance Безплатни $100 (изключително): Използвайте тази връзка да се регистрирате и да получите $100 безплатни и 10% отстъпка от таксите за Binance Futures първия месец (условия).
Специална оферта на PrimeXBT: Използвайте тази връзка за да се регистрирате и въведете POTATO50 код, за да получите до $7,000 на вашите депозити.
Източник: https://cryptopotato.com/ny-attorney-general-sues-coinex-for-selling-securities-without-a-license/