На 2 ноември Coindesk предизвика най-големия срив в крипто историята, след като публикува частните финансови документи на Alameda Research, VC и търговска фирма, собственост на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид и тясно свързан с борсата.
През следващата седмица 140 милиона FTT потекоха към Binance и токенът падна от $26 до под $2. Това предизвика натиск на FTX, предполагаем „хак“, източващ $473 милиона от резервите, и обявяването на фалит от втората по големина платформа за търговия в света.
Резюме на събитията
- 2 ноември: Coindesk публикува личните финансови документи на Alameda.
- 6 ноември: Основателят на Binance CZ публикува, че Binance ще разпродаде всички FTT монети в своята книга през следващите месеци. Изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън предлага да закупи всички FTT притежания на Binance на $22.
- 6 ноември: FTT преживява първия си рязък спад (10% надолу) и се връща към $24 след офертата на Елисън.
- 8 ноември: FTX International спира тегленията.
- 8 ноември: ДФТ рязко пада до $5
- 8 ноември: Binance обявява, че може да се интересува от придобиването на FTX.
- 11 ноември: Придобиването е прекратено.
- 11 ноември: FTX документи за фалит и средствата на потребителите изчезват.
Как сривът на FTX се отразява на целия крипто пазар
Сривът на FTX отново постави пазара в състояние на изключителен страх, като BTC падна до най-ниското си ниво за годината от $16,000 XNUMX.
На пръв поглед би изглеждало, че Binance излиза като победител в тази ситуация, с безброй мемета, шеговито показващи CZ като гениалния мозък зад падането на неговия най-добър конкурент. Докато BNB скочи до $368 за кратък период от време на 8 ноември, тя бързо падна обратно до почти 3-месечно дъно от $264. Ситуацията накара цялата индустрия да изглежда изключително надеждна и централизираните борси ще почувстват основната тежест.
Какво можеха да ни кажат данните във веригата
Преди колапсът на FTX да стане неизбежен, имаше сериозни сигнали във веригата, които показваха предстоящи проблеми.
На 5 ноември 75 милиона FTT бяха прехвърлени от FTX, което показва разпродажба след този инцидент. Също така станахме свидетели на две големи сривове на FTT на 8 ноември и 13 ноември, съответно с около 110 милиона и 211 милиона.
Повече от 140 милиона FTT токени бяха прехвърлени към Binance от 2 ноември до 8 ноември. Скокът в обема на транзакциите започна на 5-ти и 6-ти, съответно с около 45 милиона и 42 милиона.
Повече от $1.4 милиарда са източени от баланса на Ethereum на FTX.
Балансът на основните токени на FTX спадна значително.
Според 0xScope повечето средства за FTX идват от други борси, особено Binance.
Тъй като никой търговец на дребно не би депозирал парите си в този момент, това трябва да е собственият капитал на FTX и не сме открили прехвърляне на студен портфейл в рамките на два дни.
Така че този сигнал силно води до възможност FTX да премести депозираните пари на потребителя на други борси за различни цели (Market Making от Alameda) и никога да няма студен портфейл за спешни цели.
7 ноември.
8 ноември.
Дългосрочен микс от активи и сметки както за физически лица на SBF, така и за Alameda, също проследени от графиката на обекта на 0xScope.
Както е показано на графиката, адресът на SBF споделя три депозитни адреса на Binance/FTX с поне 7 други маркирани адреса на Alameda Research.
Този процес може да се прилага за всеки адрес; случаят на използване може да бъде намиране на връзка между набор от избрани адреси и идентифициране на адресни групи, дори понякога можете да използвате този инструмент, за да намерите адресите, които вече сте забравили.
Това показва, че в Alameda няма разлика между SBF и компанията. SBF контролира средствата и сметката на Аламеда, за да прави каквото си иска.
Чрез наблюдение на данните във веригата е възможно да забележите ранни предупредителни знаци и да запазите средствата си в безопасност, независимо кой CEX или DEX използвате. В случая с FTX няколко ключови индикатора сочат загуба на доверие в платформата и вътрешни хора, които се борят да извлекат средства.
Използвайте данни във веригата, за да проследявате и пазите активите си сигурни
FTX е инвестирала в повече от 57 проекта в 187 инвестиции. Можете да проверите конкретните проекти в таблото по-долу.
Някои критични индикатори за наблюдение на вашите токени включват:
Наблюдавайте средства от други адреси на CEX портфейли
В чуруликане На 9 ноември CZ каза, че всички платформи за търговия с криптовалута трябва да направят проверка на резерва на Merkle Tree. Банките работят с частични резерви. Binance скоро ще започне да прави доказателство за резерви, при пълна прозрачност. Оттогава няколко борси публикуваха адресите на съответните си резервни портфейли.
Footprint е изградил някои табла според обявените адреси на портфейли от FTX и Binance. Можете също така да проверите реверсите на адресите, обявени от различни борси.
Потребителите могат също така да въвеждат избрани адреси, за да наблюдават следните промени в портфейла:
- Токен баланс разпределение
- 24H нетен поток
- Дневен нетен поток на портфейла и дневен баланс
И с предстоящия SQL API, поддържан от Footprint, всеки може да персонализира своите собствени тракери на портфейла на своите уебсайтове.
Клъстери от адреси под един и същи обект за проследяване на свързани транзакции също са налични в Watchers на 0xScope. 0xScope маркира няколко адреса, съдържащи KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda и т.н., свързвайки ги с клъстерни единици, за да покаже цялата картина как парите текат през различни заинтересовани страни. Потребителите могат също така да въвеждат персонализирани табла за управление, за да наблюдават и анализират необичайните колебания на пазара и да задават напомняне или предупреждение.
Това парче е допринесено от Анализ на отпечатъка & 0xScope общност през ноември 2022 г. от Сабрина
Източник на данни: Табла за управление на Footprint Analytics
Общността на Footprint е място, където ентусиастите на данни и криптовалути по целия свят си помагат взаимно да се разберат и придобият представа за Web3, метавселената, DeFi, GameFi или която и да е друга област от зараждащия се свят на блокчейн. Тук ще намерите активни, различни гласове, които се подкрепят взаимно и движат общността напред.
0xScope е първият Web3 Knowledge Graph протокол. Той решава проблема, че Web3 данните анализират адреси вместо реални потребители чрез установяване на нов стандарт за идентичност —— новия Scope Entity от слоя данни. И обединява стандартите на различни типове Web2 данни и Web3 данни, като използва способността си за графично изобразяване на знания, което значително намалява трудността при събиране на данни и подобрява способността за проникване на данни.
Източник: https://cryptoslate.com/on-chain-data-showed-ftx-was-in-trouble-right-before-it-collapsed/