Над 500 XNUMX потребители участват във фалшиви KYC услуги: проучване

Общността на Web 3.0 е измамена от нечестни екипи за разработка на проекти, използващи KYC участници. Съобщава се, че над 500,000 8 лица са купували или продавали, използвайки фалшиви услуги на KYC, според проучване на Certik. KYC актьор може да струва само $XNUMX, особено в Югоизточна Азия.

Актьорите на KYC са изпаднали в заблуда

Основната проверка на KYC може да се прилага само за спазващи закона, обикновени инвеститори, но е недостатъчна, за да възпре професионалните престъпни групи от измама и пране на пари.

Certik, сертифицирана платформа, която изследва и наблюдава блокчейн технологиите и DeFi инициативите за сигурност, проведе проучване, което разкри как някои крипто инвеститори използват „KYC актьори“. 

Според Доклад на Certik, престъпниците имат разработени множество стратегииs за преминаване през нормални проверки. Появата на професионални „KYC актьори“ допълнително демонстрира колко лесно е да се избегне отговорността.

Тези KYC участници са независими изпълнители, които изпълняват KYC валидиране за нечестни собственици на проекти. Това прави възможно проектите да спечелят доверието на общността преди вътрешни заплахи или схеми за излизане.

В уникална ситуация изследователите на CertiK идентифицираха и провериха KYC актьор. След това субектът свободно разкри много информация относно метода на работа и индустрията на KYC актьора.

Един от актьорите говори

Интервюираният актьор твърди, че наемането на някой да извърши KYC измама е лесно и евтино. Актьорът демонстрира как многократно е фалшифицирал проверката на KYC самоличността в продължение на три години и колко лесно е да се заобиколи рутинната проверка на KYC.

Освен това той показа доказателството за транзакция за неговото съответствие с KYC и връзката към черния пазар, където можеше да намери нелегитимни купувачи.

Животът на този актьор под прикритие обаче не е толкова бляскав, колкото на холивудска знаменитост. Приходите на интервюирания са само $20 до $30 за всяка транзакция. Той твърди, че повечето участници в KYC са от развиващи се страни, където заплащането за всяка работа е минимално.

По-задълбочен преглед

Анализаторите на Certik разгледаха по-отблизо черния пазар на KYC, за да разберат по-добре проблема. Преди потвърждаване на транзакцията, което често се извършва с помощта на ескроу услуга, купувачите и продавачите обикновено се срещат на тези извънборсови пазари и се споразумяват за цена въз основа на техните уникални изисквания за транзакция.

Ако критериите за ефективност са прости, като откриване на сметка в банка или борса в страна от третия свят, без преминаване през минималния процес на проверка на KYC, цената на KYC актьор може да бъде едва 8 $.

Проучването разкри, че този черен пазар извън гишето е широко разпространен по целия свят, особено в Югоизточна Азия, където членовете на групата варират от 40 милиона до 300 хиляди.

Следвайте ни в Google Новини