Проактивните санкции могат да помогнат за щаденето на екосистемата: Chainalysis exec

Колкото и държави, образувания и дори лица са изправени пред международни санкции, крипто индустрията се стреми да намери своето място сред нарастващите регулации. 

Цифровите валути често се споменават като начин за отклоняването им за тези, които са обект на санкции, като например в скорошен случай на Русия. В такива случаи борсите и другите играчи в индустрията трябва да разберат къде се намират по отношение на съответствието. 

Изследвания дори от Харвард предложи централните банки може да използва Bitcoin (BTC) за борба със санкциите.

Говорейки с управляващия редактор на Cointelegraph Алекс Коен на Израелската крипто конференция, ръководителят на санкциите на Chainalysis Андрю Фиерман каза, че санкциите са нюансирани в зависимост от многото фактори, които заобикалят ситуацията.

„Когато гледате страни като Иран и Северна Корея, от гледна точка на САЩ, крипто всъщност е напълно санкционирано.“

Той каза, че Русия е малко „различна история“, тъй като има санкции, базирани на юридически лица, като компании и физически лица, които са били санкционирани от Съединените щати. Заедно със санкциите, базирани на индустрията (енергийни, военни и т.н.), всички те създават мътен нюанс около ситуацията.

„Това беше едно от големите предизвикателства в индустрията като цяло. Не само в крипто, но и в традиционните финанси.”

Въпреки това Фиерман каза, че има методи, при които големите играчи в индустрията могат да спестят екосистемата от големи главоболия. 

„Проактивното санкциониране на субекти и участници, които действат по вреден за екосистемата начин, е ефективен начин да им помогнем да спрем изобщо да взаимодействат с екосистемата.“

Фиерман продължи да казва, че има много възможности за спиране на незаконната дейност в индустрията, ако участниците работят върху блокчейна.

Свързани: Binance все още обслужва несанкционирани руснаци, докато търси яснота относно крипто регулациите на ЕС

Фиерман подчерта няколко скорошни случая на налагане на съответствие от правителствени органи като Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Едно от които включваше централизиран обмен Kraken която беше глобена със стотици хиляди от OFAC, заедно с Bitfinex, която получи още по-тежка глоба. 

„И в двата случая те наистина показват път за субектите в космоса да предприемат правилния подход.“

Според ръководителя на санкциите една от големите тенденции в индустрията е блокирането и притежаването на IP текущ мониторинг на IP дейността. Това не отчита само точката на процедурите „опознайте своя клиент“ за потвърждаване на самоличността на потребителя, но и откъде потребителите влизат, за да търсят несъответствия. 

Прогнозите предвиждат свързано с крипто, междуверижно пране на пари да достигне 10 милиарда долара до 2025 г.