Прокурорите искат заповед за арест на съоснователя на Terraform Lab

Южнокорейските прокурори се опитват да арестуват Даниел Шин, съосновател на Terraform Lab, за измама и манипулиране на пазара.

Даниел Шин, издирван за измама

Според съобщение за новини от Yonhap днес, сряда, 30 ноември 2022 г., южнокорейските прокурори са обявили намеренията си да поискат заповед за арест на съоснователя на Terraform Labs Даниел Шин за предполагаема измама и пазарна манипулация, разширявайки разследването си за срива на криптовалутите Terra USD и Luna, емитирани от компанията. 

Според доклада, Шин е издирван по подозрение за получаване на неправомерно придобити печалби на обща стойност 140 милиарда вона (106 милиона долара), търгувайки с Luna преди нейния колапс, според Южната прокуратура в Сеул, която е специализирана в разследването на финансови престъпления и престъпления, свързани с ценни книжа. Според доклада Шин също е заподозрян, че е дал на Terraform достъп до клиентски данни от създадена от него финтех фирма, нарушавайки Закона за електронните финансови транзакции.

Шин напусна Terraform Labs през март 2020 г., за да се съсредоточи върху Fintech фирмата Chai. Той също така отрече да продава LUNA на върха в предишни доклади, а Чай казва, че съхранява всички данни на клиентите в съответствие с местните закони за поверителност. Властите нахлуха в офиса на Чай в средата на ноември.

Южнокорейските медии съобщиха, че той отхвърли обвиненията, като каза, че е напуснал компанията две години преди колапса на криптовалутите. Прокурорите поискаха арести и за други седем души; трима ранни инвеститори в монетите и четирима разработчици — на подобни такси. 

До Куон също в списъка на издирваните

Прокуратурата се опитва да открие Направи Куон, друг съосновател на Terraform, към момента на обявяването. В отговор на искане от южнокорейската полиция международната правоприлагаща организация Интерпол публикува „червена тревога“ за Kwon през септември. Червено известие изисква служителите на правоприлагащите органи да намерят и временно задържат конкретно лице навсякъде по света, в очакване на екстрадиция или друго съдебно производство.

След колапса на Luna и TerraUSD инвеститорите се оплакаха от Kwon и южнокорейските власти започнаха разследване.

Kwon отрече да е извършил нарушение и в предишен туит каза: „Ние сме в процес на защита в множество юрисдикции. Държим се на изключително висока летва на почтеност и очакваме с нетърпение да разясним истината през следващите няколко месеца.“

Куон и Шин са южнокорейци, които са посещавали американски университети, преди да създадат Terraform Labs в Сингапур през 2018 г. Докато Шин е учил икономика в Wharton School на Университета на Пенсилвания, Куон е учил компютърни технологии в Станфордския университет.