Tech

Отчитайки „ограничен напредък“, FATF призовава страните да въведат законодателство за правило за пътуване

07/01/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Специалната група за финансови действия (FATF) съобщи, че 11 от 98 отговорили юрисдикции са започнали да прилагат нейните стандарти за борба с финансирането на тероризма или CFT и за борба с изпирането на пари или AML.

В актуализация, публикувана в четвъртък относно „Прилагане на стандартите на FATF за виртуални активи и доставчици на услуги за виртуални активи“, FATF съобщи „по-голямата част“ от юрисдикциите, оценени от Глобалната мрежа на организацията от юни 2021 г. „все още се нуждаят от значително или умерено подобрение“ в съответствието на AML/CFT в съответствие с Правилото за пътуване. Според FATF държавите, които се придвижват към прилагане на тези изисквания, са постигнали „ограничен напредък“ през последната година, като 29 от 98 отговорили юрисдикции съобщават за приемане на законодателство, свързано с Правилото за пътуване, и 11 са започнали прилагането.

Изображение

„Докато около една четвърт от отговорилите юрисдикции сега са в процес на приемане на съответното законодателство, около една трета (36 от 98) все още не са започнали да въвеждат Правилото за пътуване“, каза FATF. „Тази празнина оставя VAs и VASPs уязвими за злоупотреба и демонстрира спешната необходимост юрисдикциите да ускорят внедряването и прилагането.“

Организацията добави, че компаниите в частния сектор са постигнали напредък във въвеждането на решения в подкрепа на спазването на правилото за пътуване и „предприемането на ранни стъпки за осигуряване на оперативна съвместимост с други решения“. Въпреки това FATF намекна за необходимостта от бързо внедряване на тези решения, като се има предвид „значителната заплаха от злоупотреба с ransomware участници, за да улеснят плащанията“ и насочване на незаконни средства чрез доставчици на услуги за виртуални активи, известни също като VASP.

„Държавите, които не са въвели законодателство за правилата за пътуване, трябва да го направят възможно най-скоро, а юрисдикциите на FATF трябва да дадат пример чрез насърчаване на прилагането и чрез споделяне на опит и добри практики […] Бързото прилагане от юрисдикциите ще стимулира по-нататъшния напредък.“

Свързани: Президентът на Панама свали законопроекта за криптовалута, позовавайки се на насоките на FATF

Сред другите развития от 2021 г. насам включваше повишаване на растеж на децентрализираните финанси, или DeFi, и незаменими проекти, които FATF определи като „предизвикателна област за прилагане“ на Правилото за пътуване. Организацията цитира a Доклад на Chainalysis, публикуван през февруари че „предполага, че заплахите от престъпна злоупотреба продължават“ с незаконни транзакции в DeFi и достигна до подобни заключения за NFT, които потенциално се използват за „пране на пари и търговия с измиване“.

Съгласно насоките на FATF, VASP, работещи в определени юрисдикции, трябва да бъдат лицензирани или регистрирани. Организацията се съобщава в актуализация през април че приблизително половината от оценените юрисдикции в 120 страни са имали „адекватни закони и регулаторни структури“ за оценка на рисковете и проверка на действителните собственици на компании, призовавайки ги да дадат приоритет на идентифицирането и докладването на информация за транзакции с криптовалута.