Изпълнителният директор на Binance Changpeng Zhao (CZ), който многократно е обещавал прозрачност, повтори обещанието си след фалита на FTX. Въпреки това Ройтерс тази седмица обвинен Binance за укриване на задълженията си и прикриване на финансови подробности.
Reuters дори постави под съмнение дали ръководителите на Binance имат интерес към маркет-мейкъри, които търгуват срещу клиенти на борсата – какъвто беше случаят с BitMEX, FTX и други борси, съдени от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).
Изданието цитира цялостен преглед на регулаторни документи по целия свят, включително искания за интервю, изпратени до десетки регулатори.
Binance предоставя малко доказателства за извънредни твърдения
С течение на годините Binance и CZ са се разхождали по света напускане Китай в опит да избегне регулаторен надзор. Наистина, Binance все още отказва да разкрие къде се намира централата му. Всичко, което знаем е, че CZ купи апартамент в Дубай, което го прави най-доброто предположение.
Binance не публикува публично информация за своите финанси, печалби или парични резерви, колко маржин търговия се извършва на неговата платформа или дори колко от своя BNB токен има в своите книги. Въпреки това той твърди, че е обработил транзакции на стойност над 22 трилиона долара през последните 12 месеца.
Анализът на Reuters на данните от CryptoCompare оценява това Binance спечели приблизително 4.6 милиарда долара от такси за спот търговия плюс 6.4 милиарда долара от такси на своите платформи за търговия с деривати. Тези цифри обаче ще останат груби оценки без пълно финансово разкриване от Binance. Въпреки твърденията на CZ, прозрачно разкриване не предстои.
Важно е да се отбележи, че CZ наистина има история на бутане на носа срещу регулаторите и историята на Binance е пълна с медийни доклади за небрежни протоколи за познаване на клиента (KYC) и протоколи против пране на пари (AML). Ройтерс по-рано обвинен Binance за създаване на Binance.US, за да навлезе на американския пазар, без да излага Binance.com на вътрешен контрол. Ройтерс също обвини борсата, че дава възможност за пране на пари и заобикаля санкциите.
Ако е вярно, тактиката на Binance за създаване на „специфични за страната“ дъщерни борси не винаги работи. Властите на САЩ са в момента разследва твърдения за пране на пари и нарушения на санкции в платформата Binance. Форбс също публикувани изтекъл доклад за Тай Чи документи, очертаващи плана на Binance за заобикаляне на регулациите. Binance категорично отрече този доклад.
Чети повече: Binance срещу Reuters: CZ казва, че журналисти могат да застрашат детето му
Binance отрича обвиненията на Reuters
Главният стратегически директор Патрик Хилман отрече твърденията на Reuters, че Binance е умишлено непрозрачен. Регулаторите не изискват от частните компании да разкриват толкова финансова информация, колкото публично търгуваните компании. Хилман казва това Binance редовно подава цялата необходима информация, както се изисква от регулаторите.
„Количеството корпоративна и финансова информация, която трябва да бъде разкрита на регулаторите на тези пазари, е огромно, което често изисква шестмесечен процес на разкриване“, каза той.
Въпреки че Хилман сравни Binance с други частни компании като производителя на бонбони Mars, говорител на Mars отвърна, че е „абсурдно“ да се каже, че Binance и Mars имат сравними изисквания за отчитане и управление.
Хилман твърди, че Binance напълно подкрепя потребителските депозити и може да ликвидира позиции, ако клиент направи губещ залог на неговата платформа за търговия с деривати. Той също така каза, че Binance има застраховка срещу изключителна нестабилност на пазара, която може да доведе до отрицателни позиции на ливъридж на потребителите. Хилман твърди, че тези политики за ликвидация и смекчаване на риска са част от политиката на Binance за избягване на риска.
Ройтерс не можа да провери независимо тези твърдения.
Binance твърди, че сътрудничи напълно на исканията на правоприлагащите органи
Глобалният ръководител на разузнаването и разследванията на Binance, Тигран Гамбарян, твърди в a блог пост че Binance е засилила усилията си за сътрудничество с правоприлагащите органи. Гамбарян каза, че Binance е увеличила размера на своя отдел за сигурност и съответствие с 500% и е отговорила на 47,000 2021 искания от правоприлагащите органи от ноември XNUMX г.
Публикация в блог на Binance, чийто съавтор е Ganbaryan отказан Ройтерс, юни 2022 г докладва че обменът дава възможност за пране на пари за хакери, наркотрафиканти и групи за измама. Binance го казва не може да попречи на потенциален злонамерен играч да изпрати средства на един от своите депозитни адреси. Той обаче може да замрази средства, след като се потвърди, че транзакцията е нарушила закона. След това работи с правоприлагащите органи, за да разреши въпроса.
През април 2022 г. Binance публикувани размяна на имейли между нейния персонал и Ройтерс, в който той възрази срещу друг специален докладва твърдейки, че неправомерно е споделял потребителски данни с руските регулатори и агенции, контролирани от FSB. Той твърди, че Ройтерс е нарушил собствените си редакционни указания, като е публикувал невярна информация.
Въпреки опроверженията на Binance, Reuters не се отказа от докладването си за предполагаемите непрозрачни финанси на Binance и опити за заобикаляне на регулациите.
За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или слушайте нашия разследващ подкаст Иновация: Blockchain City.
Източник: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/