Дори да е под домашен арест и да бъде наблюдаван от полицията, Сам Банкман-Фрид все още е в състояние да влезе в заглавия. Например, сега той е заподозрян в преместване на средства от една от вече несъществуващите си компании.
Сам Банкман-Фрид, основател и бивш главен изпълнителен директор на FTX, се обърна към социалните медии тази седмица, за да отрече участието си в поредица от странни трансфери и обмен на токени от портфейли, свързани с Alameda Research.
За да се противопостави на твърденията, че е вземал пари от портфейлите на Alameda, той заяви, че не е този, който извършва транзакциите.
„Не съм и не бих могъл да преместя нито едно от тези средства; Вече нямам достъп до тях.”
Заедно с дъщерната компания FTX, Alameda Research е фирмата за търговия с криптовалута, която се разпадна през ноември.
Нито едно от тях не съм аз. Не съм и не бих могъл да преместя нито едно от тези средства; Вече нямам достъп до тях.https://t.co/5Gkin30Ny5
- SBF (@SBF_FTX) Декември 30, 2022
Сам Банкман-Фрайд ли е този, който премества средствата?
Няколко дни след като Bankman-Fried беше освободен с облигация от 250 милиона долара, беше забелязано, че крипто портфейлите, свързани с неплатежоспособната Alameda, преместват средства, използвайки миксери за монети, за да маскират транзакции.
През предходните няколко дни изследователите на блокчейн наблюдаваха потока от средства, които изглежда са свързани с цифрови портфейли, принадлежащи на Сам Банкман-Фрид.
Според инструмента за проследяване на данни Arkham Intelligence сумата на тези транзакции надхвърля 1 милион долара.
Тази седмица криптовалута на стойност над 1.7 милиона долара, съхранявана в портфейли, свързани с Alameda Research, беше прехвърлена чрез борси и миксери за монети.
Доклад показва, че адрес на портфейл, започващ с 0x64e9, е получил над 600 Ether (ETH) от притежавани от Alameda портфейли. Данните за транзакциите във веригата разкриват, че част от средствата са обменени за USDT, докато останалата част е насочена към услуга за смесване.
Междувременно се появиха други обвинения, според които Банкман-Фрид е извършил нови транзакции, чрез които в крайна сметка е осребрил криптовалута на стойност около $700,00.
Федералните прокурори се очаква да разследват
Bloomberg доклади че тези необичайни транзакции са привлекли вниманието на федералните прокурори в Съединените щати, които планират да започнат разследване.
Властите в Южния окръг на Ню Йорк, които едва миналия месец повдигнаха наказателни обвинения срещу Bankman-Fried за участието му в срива на FTX, се опитват да разберат кой управлява въпросните активи.
Общата пазарна капитализация на крипто на 764 милиарда долара на дневната графика | Диаграма: TradingView.com
Всеки ден безкрайният спор за FTX взема нов обрат и най-скорошното прехвърляне на активи за изчистване на всичко, което е останало в тези криптовалути портфейли е тревожен за общността.
Условията на гаранцията на Сам Банкман-Фрид му забраняват да участва във финансови транзакции над 1,000 долара без разрешението на съда.
Bloomberg твърди, че токени на стойност около 372 милиона долара са били взети от борсата часове след като FTX е подала молба за банкрут на 11 ноември, като се позовава на записи за фалит.
Сам Банкман-Фрид, известен като „Кралят на крипто“, твърди, че има около 100,000 XNUMX долара в банковата си сметка, въпреки че преди това е бил описван като милиардер.
В момента той е под домашен арест в дома на родителите си в Калифорния с електронен монитор, закачен около глезена му.
-
Представено изображение: Euronews
Източник: https://bitcoinist.com/sam-bankman-fried-denies-moving-funds/