На Сам Банкман Фрид беше отказано освобождаване под гаранция - The Cryptonomist

Следвайки неговия висок профил арест вчера, основател на FTX Сам Банкман-Фрид му беше отказана гаранция. Бившият главен изпълнителен директор на вече фалиралата компания за крипто обмен ще продължи да бъде задържан в страната.

Съдията, председателстващ делото, Джоян Фъргюсън-Прат, нареди изслушване за екстрадиране на 8 февруари. Насроченото изслушване последва решението да се откаже гаранция на Bankman-Fried.

По време на изслушването, проведено вчера, адвокатите на SBF поискаха от съдия Фъргюсън-Прат бившият изпълнителен директор на FTX да бъде освободен под гаранция от $250.00. Като юридическа причина, посочена от адвокатите, Банкман-Фрид има нужда от редовни лекарства, така че беше поискано освобождаването му.  

Бахамските прокурори се противопоставиха на искането, заявявайки, че то е в нарушение на договор със Съединените щати. Адвокатите отбелязаха, че договорът изисква обвиняемите да бъдат задържани, докато текат изслушванията за екстрадиция.

Бившият главен изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман Фрид, иска да се бори срещу екстрадицията

Впоследствие Сам Банкман Фрид докладва на съдията, че е негово право да се бори срещу екстрадицията. 30-годишният бивш милиардер, който изпадна в немилост и сега е обвинен в различни престъпления, горещо се надява да остане на Бахамите, въпреки че това изглежда почти невъзможно в момента.

Арестът в понеделник изненада мнозина; и двете на Bankman-Fried престъпления и информацията, получена от американските прокурори, беше подчертана. Арестът беше предизвикан от обвинението на американските прокурори, като незапечатаните документи разкриват осем обвинения срещу Bankman-Fried.

Обвиненията срещу основателя на FTX са разнообразни, като американските прокурори обвиняват SBF във вземане на решения за милиони долари в незаконни политически дарения. Идеята на американските прокурори е, че Сам Банкман Фрид е създал схема от 2019 г. за измама на клиенти на FTX, неговата борсова компания, като се защитава чрез незаконните дарения, които прави. Но обвиненията продължават да се увеличават и ситуацията за SBF не е никак добра.

CFTC и SEC срещу Сам Банкман Фрийд

Според изявление, публикувано на 13 декември 2022 г., Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обвини съоснователя на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF) в измама на инвеститори. 

Председателят на SEC Гари Генслер обясни, че финансовият регулатор на САЩ твърди, че SBF е построил къща от карти на базата на измама. Следвайки примера на SEC, Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) също заведе дело срещу Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. и Alameda Research. 

Обвинението предполага злоупотреба със средства на клиенти на FTX, присвоени от Alameda Research за собствена употреба.

В прессъобщението, издадено от SEC, председателят Гари Генслер обясни, че американският регулатор смята, че SBF е отговорен за измамата на инвеститорите:

„Ние твърдим, че Сам Банкман-Фрайд е построил къща от карти на базата на измама, казвайки на инвеститорите, че това е една от най-сигурните сгради в крипто. Предполагаемата измама, извършена от г-н Банкман-Фрид, е ярко напомняне, че крипто платформите трябва да спазват нашите закони. Съответствието защитава както тези, които инвестират, така и тези, които инвестират в крипто платформи с изпитани във времето предпазни мерки, като например правилна защита на средствата на клиентите и разделяне на конфликтни направления на дейност. Той също така хвърля светлина върху поведението на платформата за търговия както за инвеститорите чрез разкриване, така и за регулаторите чрез орган за проверка. За тези платформи, които не спазват нашите закони за ценни книжа, отделът за прилагане на SEC е готов да действа.“

SEC и CFTC, и двете повдигнаха обвинения срещу FTX и неговия основател, смятат, че измамата е започнала от първия ден на създаването на FTX. Целта на Sam Bankman Fried беше да приложи измама към клиентите си от самото начало на начинанието си с платформата за обмен. 

Правителството на Бахамските острови поиска от Сам Банкман Фрид да изсече FTX жетони за тях

Делото за фалит на борсовата компания FTX продължава: делото за фалит по глава 11 също така твърди, че бахамското правителство, по-специално неговите служители, е поискало от Сам Банкман Фрид да изсече крипто токени за тях.

От това може да се направи извод за специално отношение към бахамското правителство от сега задържания съосновател на FTX.

По този начин адвокатите също обвиниха бахамското правителство, че е поискало от SBF да изсече нови цифрови токени на стойност милиони долари. Твърди се, че жетоните са били дадени на бахамски служители, каза правният екип на FTX. 

Новият изпълнителен директор на FTX Джон Дж. Рей III и неговият екип забелязаха, че се издават нови токени и подозираха, че съоснователят на SBF и FTX Гари Уанг са ръководителите, работещи по заповеди, произтичащи от бахамски служители. Новината следва странната връзка между служителите на FTX, като например шефа на борсата Райън Саламе, с компаниите за вертикално земеделие.

След обвиненията Комисията по ценни книжа на Бахамските острови излезе с изявление и категорично отрече твърденията на изпълнителния директор на FTX Джон Рей, публикувани в съдебни документи. Бахамският регулатор заяви, че обвиненията имат за цел да създадат погрешно впечатление за комуникацията между Bankman-Fried и Комисията.