Инвестициите на Sam Bankman-Fried от 200 милиона долара със средства на потребителите привлякоха вниманието на SEC

Според докладите, от милиардите долари в клиентски депозити, които внезапно изчезна от FTX, около двеста милиона долара бяха използвани от Sam Bankman-Fried „SBF“ за подкрепа на инвестиции в две фирми, които привлякоха вниманието на Комисията по ценните книжа и борсите.

През март бизнесът с криптовалута инвестира 100 милиона долара в Dave, финтех стартъп, който беше публичен два месеца по-рано чрез компания за придобиване със специална цел. 

Другата транзакция беше инвестиционен кръг за Mysten Labs, стартиращ Web3, в размер на $100 милиона, който се състоя през септември.

И двете инвестиции бяха направени чрез подразделението FTX Ventures на компанията за криптовалута. Компаниите направиха изявления по това време, като посочиха, че ще си сътрудничат помежду си, за да разширят екосистемата от цифрови активи.

Според Джейсън Уилк, главен изпълнителен директор на Dave, инвестицията, направена от FTX, вече е планирана да бъде върната, заедно с лихвите, до 2026 г. Инвестицията е направена под формата на конвертируема банкнота, която е вид паричен заем с краткосрочна продължителност, която FTX има способността да конвертира в акции на по-късна дата.

Инвестицията, която Bankman-Fried направи в Mysten Labs, беше под формата на покупка на капитал. Поради факта, че Mysten е частна фирма, Кодексът за несъстоятелността на Съединените щати не предвижда процедура, която е ясно установена за възстановяване на такива пари. Освен това бизнесът не е предоставил коментар относно FTX или инвестицията.

SEC ще върне ли парите и ще изплати ли обратно на потребителите?

И Mysten, и Dave са замесени във всяко нарушение, за което се твърди, че е станало в предприятието SBF. Изглежда обаче, че тези инвестиции представляват първите случаи на използване на клиентски средства от FTX и неговия престъпник на основател за рисково финансиране.

SEC увеличи вероятността двете инвестиции на обща стойност сто милиона долара да подлежат на възстановяване, след като специално обвърза тези инвестиции с потребителски фондове. 

В случай, че синдиците на Фалит на FTX могат да докажат, че парите на клиентите са били използвани за финансиране на инвестициите на SBF, те ще могат да търсят възстановяване на парите на клиентите като част от усилията си да възстановят активите на клиентите.