Твърди се, че SBF е използвал пари от FTX, за да инвестира $400 милиона в неясна фирма за рисков капитал

Властите в Съединените щати може да са открили още един възможен компонент от криптовалутната империя на Сам Банкман-Фрид.

Американските федерални прокурори твърдят, че Bankman-Fried е използвал пари от борсата FTX, за да инвестира във фирмата за рисков капитал (VC) Modulo Capital, според пред The ​​New York Times.

Както беше съобщено по-рано, хедж фондът на SBF и дъщерната фирма на FTX, Alameda Research, инвестирани общо 400 милиона долара в Modulo през 2022 г., което се превърна в една от най-значимите инвестиции на SBF. Финансирането привлече особено внимание от страна на регулаторите поради това, че Modulo — сравнително неизвестна фирма — набира значителен капитал по време на трудни времена за крипто пазара.

Според последните открития на следователите на SBF, инвестицията в Modulo вероятно е била направена с помощта на престъпни приходи или незаконно присвоени пари, които клиентите на FTX са депозирали на борсата.

Прокурорите казаха, че Модуло се е превърнал във важна част от разследването. Съобщава се, че сега адвокатите на FTX наблюдават активите на Modulo, докато се борят да възстановят милиардите долари от изплащането на своите клиенти, инвеститори и други кредитори. Досега местонахождението на инвестицията от 400 милиона долара на SBF не е ясно.

Modulo Capital е основана през март 2022 г. от трима бивши ръководители на Jane Street, базирана в Ню Йорк фирма, която някога е наела Bankman-Fried и главния изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън. Съобщава се, че един от основателите, Дънкан Рейнганс-Ю, е завършил колежа само две години. Друг съосновател на Modulo, Xiaoyun Zhang, известен като Lily, беше бивш търговец на Wall Street с известни връзки със SBF. Също така е известно, че Modulo управлява своите операции от същата бахамска жилищна общност, където живее SBF.

Свързани: Извънредно: Съобщава се, че нецензурираните финансови данни на BlockFi показват експозиция на FTX от $1.2 милиарда

Новината идва на фона на това, че комисарят на Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ, Кристи Голдсмит Ромеро, поставя под съмнение работата по надлежната проверка, извършена от VC и паричните мениджъри, които са финансирали FTX. „Защо си затвориха очите за това, което наистина трябваше да свети с червени светлини?“ Ромеро попита.

Преди това вицепремиерът на Сингапур призна, че държавната инвестиционна фирма Temasek изправени пред „увреждане на репутацията“ поради тяхната инвестиция във FTX.