Бивш главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид се е признал за невинен за всички наказателни обвинения, пред които е изправен, включително електронни измами, измами с ценни книжа и нарушения на законите за финансиране на кампании. Като цяло предприемачът има осем криминални обвинения, което може да доведе до 115 години затвор, ако бъде осъден. Междувременно Даниел Фридберг, противоречивият адвокат, който е служил като главен ръководител на съответствието във FTX, според съобщенията е сътрудничил на прокурорите и им е предоставил знанията си за използването на средства на клиенти от SBF за финансиране на неговия незаконна бизнес схема.
Прокуратурата на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк сформира Работна група на FTX за „проследяване и възстановяване“ на липсващи клиентски средства и провеждане на разследвания и наказателни преследвания, свързани с колапса на борсата. Екипът се състои от старши прокурори от звената за измами с ценни книжа и стоки, корупция в обществения сектор, пране на пари и транснационални престъпни предприятия.
Напускането на правосъдието се съобщава, че конфискува 56 милиона акции на Robinhood — на стойност приблизително $468 милиона — свързани с FTX и нейния бивш изпълнителен директор. Сигналът идва ден след съдия по наказателното дело срещу СБФ му нареди да няма достъп или прехвърляне на криптовалута или активи от FTX или Alameda Research.
Има и такива свежо лице в съдебната драма на FTX — бивш инженерен директор на FTX Нишад Сингх. Съобщава се, че той е бил част от групата за чат „телефонни измами“., за който се твърди, че обсъжда незаконните финансови връзки между FTX и Alameda, заедно с Caroline Ellison, Bankman-Fried и Gary Wang. По време на работата си във FTX Сингх живееше на Бахамите близо до други служители на крипто фирмата.
SEC възразява срещу плановете на Binance.US да придобие Voyager Digital
Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати (SEC) подаде „ограничено възражение“ срещу предложеното от САЩ поглъщане на фалиралия крипто заемодател Voyager Digital за 1 милиард долара от Binance. Регулаторът също така иска Voyager да предостави повече подробности за това какво ще се случи, ако транзакцията не бъде осъществена до 18 април. Някои коментатори тълкуват възражението, че SEC предполага, че Binance.US няма да може да си позволи придобиването без „някои неблагоприятни сделки“, като например получаване на средства от глобалния субект на Binance.
Coinbase се съгласява на споразумение от 100 милиона долара с регулатора в Ню Йорк
Държавният департамент на финансовите услуги на Ню Йорк постигна споразумение с Coinbase след разследване на програмата за съответствие на борсата за криптовалута. Coinbase ще плати глоба от 50 милиона долара за нарушения на законите за финансовите услуги и банките в Ню Йорк и ще инвестира 50 милиона долара, за да коригира своята програма за съответствие. Според финансовия регулатор, крипто борсата има много „недостатъци“ в съответствие, свързани с изискванията за борба с изпирането на пари.
Италия одобрява 26% данък върху капиталовите печалби върху криптовалутите
Сенатът на Италия одобри бюджета си за 2023 г., който включва увеличение на данъка за крипто инвеститорите — 26% данък върху капиталовите печалби при търговия с крипто активи над 2,000 евро ($2,135). Както съобщава Cointelegraph, законопроектът също така установява, че данъкоплатците ще имат възможност да декларират стойността на своите цифрови активи към 1 януари и да платят 14% данък. Тези стимули имат за цел да насърчат италианците да декларират своите цифрови активи.
Други промени, въведени от закона за бюджета, включват данъчни амнистии за намаляване на глобите за пропуснати данъчни плащания, фискални стимули за създаване на работни места и намаляване на възрастта за пенсиониране. Той също така включва 21 милиарда евро (22.4 милиарда долара) данъчни облекчения за бизнеса и домакинствата, които се справят с енергийната криза.
Източник: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9