Сътрудниците на семейството на SBF отказват да сътрудничат в делото за фалит на FTX, тъй като се появяват подробности за ареста

Сътрудниците и членовете на семейството на Сам Банкман-Фрид отказват да сътрудничат в делото за фалит на FTX, според съдебна декларация от Януари 25.

Сътрудниците на SBF не съдействат

След колапса си миналия ноември, някогашната водеща крипто борса FTX влезе в производство по несъстоятелност в Съда по несъстоятелността на САЩ за окръг Делауеър.

Сега, като част от тези процедури, компанията търси подходяща информация от бившия основател и главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд и други, с които той е близък.

Според документация определени лица „в момента си сътрудничат“, за да предоставят „важна информация“, докато други не са. По този начин FTX и неговият комитет на кредиторите се стремят тези лица да бъдат призовани и принудени да предоставят документи и информация.

Тази информация би трябвало да помогне при възстановяването на предполагаемо присвоени средства. Членовете на семейството и сътрудниците на Bankman-Fried са извършвали транзакции, получавали са дарения и са купували имоти – всичко това може да има отношение към проследяването на потока от средства.

Твърди се, че самият Сам-Банкман Фрийд не сътрудничи на случая. Братът Габриел Банкман-Фрид и сътрудникът Нишад Сингх не са дали смислен отговор. Сътрудниците Гари Уанг и Каролайн Елисън са отказали информация.

Освен това майката на Банкман-Фрид, Барбара Фрид, е игнорирала исканията за информация. Съобщава се, че адвокатите на баща му Джоузеф Банкман сътрудничат.

Арестът на SBF беше таен

Сам Банкман-Фрид и други източници, близки до него, също разкриха нови подробности за задържането му на Бахамските острови по време на Forbes интервю на Януари 26.

Според Forbes Bankman-Fried е получил обаждане от своя адвокат на 12 декември, за да го предупреди за предстоящия му арест, който ще се състои по-късно същия ден. Адвокатът на Банкман-Фрид е получил тази информация от ФБР. ФБР също предлага избор: Банкман-Фрид може да изчака предстоящия си арест — което ще му позволи да остане на Бахамските острови — или може да се съгласи да бъде екстрадиран незабавно в САЩ.

Банкман-Фрид и родителите му се опитаха да разберат дали предложението е законно, като се обадиха на различни служители на Бахамските острови, които не знаеха нищо за развитието.

Според дипломатическа нота Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) смята, че Банкман-Фрид ще се опита да избяга от Бахамските острови или да унищожи важни доказателства, ако му бъде позволено да остане на свобода. Предполага се, че това е мотивирало DOJ да запази ареста на Bankman-Fried в тайна, за да го притисне да се върне в Съединените щати.

В крайна сметка само двама служители на Бахамските острови - главният прокурор Лео Пиндер и съдията от магистратския съд Джой Ан Фъргюсън-Прат - бяха наясно с планирания арест. Липсата на комуникация доведе до задържането на Bankman-Fried в затвора Fox Hill.

Липсата на интернет доведе до екстрадиция

Сам Банкман-Фрид не разказа тази информация лично. Той обаче повтори по-ранно мнение, като отбеляза, че липсата на интернет е най-трудната част от престоя в затвора. Той каза:

„Не осъзнавах колко по-важен от всичко друго е комбинираният достъп до интернет за мен, но това беше около 80% от общата цена на престоя в затвора.“

На Bankman-Fried му беше позволено да направи само едно 30-минутно обаждане по време на престоя си в затвора и понякога можеше да чете вестник. Той също така можеше да разговаря с адвокатите си ежедневно. Тази ограничена комуникация – по-специално липсата на достъп до интернет – беше „движещата сила зад неговата сделка за екстрадиране и освобождаване под гаранция“, казва Forbes.

На 21 декември, след девет дни в затвора, Bankman-Fried се съгласи на екстрадиция. По-ранни доклади предполагаха, че Банкман-Фрид и неговият адвокат ще се борят срещу екстрадирането, преди дни по-късно да решат да променят позицията си. Bankman-Fried скоро се върна в САЩ, където беше изправен пред обвинения по осем точки, включително измама и пране на пари.

Делото за фалит на FTX е отделно от наказателното дело на Bankman-Fried. Елисън и Уанг сътрудничиха на властите, за да сключете споразумение за признаване на вината в средата на декември. Самият Bankman-Fried ще остане под гаранция до неговото Октомврийски процес.