Съобщава се, че федералните прокурори на САЩ разследват бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид за потенциалната му роля в манипулирането на цената на две криптовалути, принадлежащи към вече несъществуващата екосистема Terra по-рано тази година.
Според доклад на The New York Times в сряда Bankman-Fried е разследван от прокурори в Манхатън за стабилната монета UST на Terra и дъщерния токен LUNA.
И двата се сринаха по грандиозен начин през май, когато алгоритмичният стейбълкойн се поклати от фиксираната си стойност малко преди да падне до $0.20, след като обратното изкупуване рязко скочи. Цената на Luna едновременно падна почти до нулата, отчасти благодарение на дизайна на Terra.
Разследването, което все още е в начален стадий, се опитва да установи дали Bankman-Fried е манипулирал цените в полза на контролираните от него фирми и образувания. Не е доказано дали бившият изпълнителен директор е извършил някакви нарушения на този етап.
Също така не е ясно кога е започнало разследването, въпреки че се счита за част от по-голямото разследване на срива на FTX миналия месец. FTX не отговори веднага на искане за коментар.
От друг ъгъл прокурорите може да пожелаят да продължат, Банкман-Фрид допуснати тази седмица, че поне що се отнася до тегленията на клиенти на FTX, средствата, държани от борсата, са били смесени между спот и маржин търговци – имайки предвид „омнибусни портфейли между различните категории“ – в очевидно нарушение на Условия за ползване на FTX.
„Ако погледнете особено много от тегленията, които се случиха, тези тегления не само непременно идват от хора, които никога не са използвали маржин търговия или фючърси, или залагания, или нещо друго... това на практика означава, че е имало, ако искате да го кажете така като заменяемост, създадена по време на тези тегления между активи“, каза Банкман-Фрайд.
В един момент наличните криптоактиви за обработване на тегления се изчерпаха, като търсенето на милиарди клиенти остана неудовлетворено.
Анализаторът на Blockworks Research Райън Уест твърди, че каскадните ликвидации на FTX по време на разпадането на Terra всъщност може да са били основната причина за неволите в баланса на Alameda Research – осигурявайки семената на падането на FTX.
Започна кризата на Тера на 7 май, когато голям търговец размени UST за конкурентни стабилни монети и принуди UST да се понижи до $0.99, предизвиквайки опасения относно стабилността и капацитета на криптовалутата да поддържа своята фиксирана стойност.
По-късно беше разкрито чрез Неуспешен алгоритмичен експеримент на Terra че повече от 1 трилион долара са били изтрити от крипто пазарите, принуждавайки много фирми да останат под вода на фона на ликвидна криза в цялата индустрия.
Говори се, че FTX е имал експозиция в Terra чрез своята дъщерна фирма за търговия Alameda Research. Твърди се, че Аламеда е дължала на вече фалиралия криптовалутор Voyager Digital 1 милиард долара. FTX US, американският клон на борсата, закупи криптоактивите на Voyager в края на септември, оценени на приблизително 1.4 милиарда долара през оферта за търг.
Alameda, предназначена да бъде отделна от FTX, е в центъра на провала, който взриви дупка от $8 милиарда в баланса на FTX след поредица от предполагаеми измамни сделки, използващи смесени средства на клиенти.
„С падането на Terra и 3AC през май/юни е вероятно Alameda да е изпитала проблеми с ликвидността в резултат на намаляващата цена на FTT, която вероятно е била използвана като обезпечение по заем“, пише фирмата за анализ на блокчейн Nansen през ноември блог пост.
Нансен каза, че Alameda може да е получил заем, обезпечен с FTT, от FTX, сочейки данни във веригата, които предполагат, че това „може да се е случило“.
FTT беше родният полезен токен на борсата FTX, използван за намаляване на таксите за търговия. Също така е в основата на имплозията, както беше разкрит на 2 ноем че FTT представлява голяма част от баланса на Alameda - факт, който бързо доведе до падането на борсата девет дни по-късно.
Маколи Питърсън допринесе за докладването.
Тази история беше актуализирана на 8 декември 2022 г. в 12:16 ч. ET.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Нямате търпение? Вземете нашите новини по възможно най-бързия начин. Присъединете се към нас в Telegram.
Източник: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation