Съобщава се, че бившият регулаторен шеф на FTX, който не е обвинен в престъпление, за разлика от колегите си, е сътрудничил на американските прокурори в тяхното разследване на падналата крипто борса.
Очаква се Даниел Фридбърг да бъде призован като правителствен свидетел на процеса срещу Сам Банкман-Фрид през октомври, Съобщи Ройтерс в четвъртък.
След разкриването на FTX, Фридбърг изложи своето разбиране за използването на парите на клиентите от Bankman-Fried, представи подробности за това как работи дъщерната търговска фирма Alameda Research и разказа своите дискусии с други ръководители на FTX по въпроса.
Съобщава се, че той се е срещнал с над 20 следователи, включително служители от Министерството на правосъдието, Федералното бюро за разследване и Комисията по ценните книжа и борсите на среща на 22 ноември, проведена в офиса на американския прокурор за Южния окръг на Ню Йорк.
Bankman-Fried пледира невинен за измама и други обвинения в съд в Манхатън тази седмица. Той е сега определен за процес на 2 октомври докато правните страни пресяват купища доказателства. Прокурорите имат каза че имат „стотици хиляди документи с още на път“.
Blockworks се свърза с адвоката на Фридберг Телемах Касулис за коментар.
FTX отказа да се откаже от привилегията адвокат-клиент за Friedberg
Около три дни след като FTX обяви фалит, двама агенти на ФБР се свързаха с Фридбърг в Ню Йорк. Той се съгласи да сподели информация с тях, след като поиска от FTX да се откаже от привилегията му адвокат-клиент, за да сътрудничи на прокурорите.
FTX не се съгласи да се откаже от привилегията си, но прие някои подробности, които можеше да предостави, според доклада.
След това адвокатът каза на агентите, че иска да „сътрудничи във всички отношения“, след което подписа документ, описващ тяхното споразумение.
Фридберг напусна FTX на 8 ноември, след като Bankman-Fried съобщи на служителите за неликвидността на компанията, според Reuters.
Съмнителното минало на Фридберг
Фридберг, чийто Профилът в LinkedIn е изтрит, работеше в канадската фирма за онлайн игри Excapsa Software, която беше въвлечена в скандал с измама в онлайн покер преди почти десетилетие.
Служители, които са работили там между 2005 и 2008 г., са обвинени в използване на софтуерен експлойт, наречен „God Mode“, за да измами играчи за милиони. самият Фридберг е заловен на лента предполагаемо подпомагане на извършителите и обсъждане как да се намали сумата на дължимите възстановявания. Фирмата вече не съществува.
Преди да се присъедини към FTX, Фридберг работи в адвокатската кантора Fenwick & West, специализирана в платежното право. По време на неговия мандат като главен директор по съответствието във FTX, през август 2020 г., Fenwick & West включи търговец на дребно на електроника, наречен North Dimension, който Комисията за ценни книжа и борси гражданска жалба срещу Bankman-Fried каза, че е бил използван от FTX за получаване на банкови преводи от клиенти на FTX, средства, които вместо това са били насочени към Alameda Research. Все още не е ясно каква роля, ако има такава, е изиграл Фридберг във формирането на North Dimension или последващото му използване от свързани с FTX лица.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Интересувате ли се от работа в Blockworks? Наемаме журналисти, вицепрезидент по продажбите и инженери! Проверете нашите отворени позиции.
Нямате търпение? Вземете нашите новини по възможно най-бързия начин. Присъединете се към нас в Telegram.
Източник: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness