SDNY създава специална група за намиране на FTX фондове

SDNY създаде специална сила, за да се справи с последствията от FTX – и намери парите!

Прокуратурата на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) обяви на 4 януари, че е подслушвала висши прокурори, за да проследят изгубените активи на клиенти след колапса на FTX.

Американските финансови наблюдатели също стартират „оперативна група на FTX“ за това специално задължение.

Фондовете FTX…

Прокурорите и агентите на новия екип имат солиден опит в престъпленията, свързани с ценни книжа и стоки, финансова корупция, пране на пари и трансгранични корпоративни престъпления.

Той ще отговаря за проверката и съдебното преследване „въпроси, свързани с колапса на FTX.“

Според официалното изявление на адвокат Дамян Уилямс, адвокат на SDNY, който отговаря за случая на FTX и неговия основател, SDNY полага всички усилия за бързо разрешаване на случая.

Създаването на FTX Task Force е „за да гарантираме, че тази спешна работа ще продължи, задвижвана от всички ресурси и опит на SDNY, докато справедливостта не бъде въздадена.“

Федералният прокурор добави, че екипът също работи за проследяване и възстановяване на откупа, след като борсата за криптовалута FTX фалира.

Масови загуби

Сривът на топ борсата заличи състоянието от 16 милиарда долара на Сам Банкман-Фрайд за по-малко от седмица. Повече от един милион клиенти са разочаровани от това дали могат да получат парите си обратно.

Последствията превърнаха Сам Банкман-Фрид от крипто милиардер в „нищо“. Междувременно друг крипто милиардер, Zhao Changpeng от Binance, също отбеляза спад на нетното си състояние с $84 милиарда през 2022 г.

В усилията си да проследи липсващите активи на клиенти, новият мениджмънт на FTX също така е наел AlixPartners, фирма за финансови консултации, която консултира някои добре известни случаи на фалит, включително този на Enron.

Новите актуализации на FTX показаха, че основателят на компанията Сам Банкман-Фрайд пледира „невинен“ във вторник по време на изслушването в съда в Ню Йорк. Изпадналият в немилост милиардер настоя, че е невинен и отхвърли обвиненията на Министерството на правосъдието на САЩ.

Bankman-Fried е изправен пред 8 наказателни обвинения, свързани с фалит на FTX, включително финансови измами и конспирация за измами, свързани с неговите управленски дейности във FTX обмен и инвестиционен фонд Alameda Research.

Ако бъде признат за виновен, Сам ще получи 115 години затвор!

Както беше съобщено по-рано от SDNY, бившият главен изпълнителен директор на FTX беше под три отделни обвинения от Министерството на правосъдието, Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и Комисията за ценни книжа и борси.

Признанието за невинен означава, че Сам Банкман-Фрид ще влезе в съдебна битка, за да докаже своята невинност. Първият процес срещу тази противоречива фигура ще започне на 2 октомври 2023 г., според съдия от съда в Ню Йорк.

Прокурорите са заявили, че ще приключат със събирането на доказателства през следващите седмици и ще започнат да публикуват съответните документи.

Прокурорите поискаха от съда още веднъж да предупреди Сам Банкман-Фрид да няма достъп до каквито и да е крипто портфейли, свързани с FTX и свързани лица, намеквайки, че той ги притежава.

По време на процеса Банкман-Фрид поиска от съда да не разкрива другите двама души, подписали молбата му за освобождаване под гаранция от съображения за поверителност и сигурност.

Адвокатът, представляващ бившия главен изпълнителен директор на FTX, призна, че клиентът и семейството му са получили няколко заплахи в миналото и не искат да се случи нещо вредно. Това искане беше уважено от съда.

Провалът на FTX предизвика голяма криза на пазара на криптовалута. BlockFi, един от най-големите заемодатели на криптовалута в света, обяви фалит в резултат на кризата на обмена на FTX.

Genesis Trading, друга страна, свързана с FTX, също имаше финансови затруднения. Сътресенията на пазара на биткойни не показват признаци на отслабване.

Страхът на общността от нестабилността на пазара на криптовалута се засили след бързия колапс на бившия крипто гигант с често премахване на средства от мрежата от потребителите.