Прокурорите в Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) поискаха от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) да отложат делата си срещу опозорения основател на FTX, Сам Банкман-Фрид.
Преди подаване на заявление за несъстоятелност на 11 ноември FTX беше една от най-големите борси за криптовалута в света. След като беше арестуван на Бахамските острови през декември, Банкман-Фрид беше екстрадиран в Съединените щати, където в момента е изправен пред осем федерални обвинения, свързани с финансови измами.
Освен това SEC заведе гражданско дело срещу Bankman-Fried на 12 декември миналата година за нарушаване на разпоредбите за борба с измамите. Ден по-късно CFTC заведе дело срещу основателя за измама и съществено невярно представяне.
Адвокат Дамян Уилямс от SDNY отбеляза в съдебна декларация, че гражданските дела могат да позволят на Банкман-Фрид да „неправомерно получи материал за импийчмънт по отношение на свидетелите на правителството, да заобиколи правилата за разкриване на криминални престъпления и да приспособи неправилно защитата си в наказателното дело“.
Уилямс също отбеляза, че адвокатите на Bankman-Fried могат да се възползват от гражданското производство и да използват възможността да подобрят защитата му във федералното дело. Като такъв той поиска временно спиране на гражданските дела, докато продължават федералните разследвания.
Аарон Каплан, съизпълнителен директор на Prometheum, базирана в Ню Йорк финтех компания, която изгражда съвместима с Федералния закон за ценните книжа, местна блокчейн, публична пазарна и попечителска инфраструктура за дигитални активи, каза пред Blockworks, че в случаите на криминални измами с бели якички е обичайно да се отрича престъпление способността на ответниците да използват граждански дела за откриване.
„Това може да се използва в защита на наказателно дело“, каза Каплан. „Прокурорите редовно твърдят, че злоупотребата с процесите на гражданско откриване, включително чрез показания, се използва от обвиняемите за сплашване на бъдещи свидетели по наказателно дело.“
Това мнение се споделя от Дейвид Мария, главен юрисконсулт и главен правен директор на Bittrex.
„Рутинно е да се търси забавяне на гражданско производство, когато наказателното производство е висящо. Ако правителството не поиска спиране на гражданското производство, обвиняемият, изправен пред наказателни обвинения, обикновено ще го направи“, каза Мария.
Това не е първият път, когато американските прокурори искат спиране на действията по граждански дела. През юли 2018 г. SEC спря разследванията си в крипто измамника Ренуик Хадоу, след като беше установено, че както гражданските, така и наказателните дела се коренят в един и същи набор от обстоятелства.
Забранен е контакт с външния свят
Бившият основател на FTX се помоли не е виновен по обвиненията срещу него през декември м.г. В момента е пуснат под гаранция 250 милиона долара.
Въпреки че е под домашен арест, много гости успяха да го посетят в семейната му резиденция, включително известният финансов журналист Майкъл Луис - авторът на Вълка от Уолстрийт.
Беше разкрито също, че Bankman-Fried се е свързвал с бивши и настоящи служители на FTX и Alameda чрез приложението за съобщения Signal.
Като съдът прецени, че посланията му са възпрепятстващи и може влияние върху свидетели, съдиите решиха да забранят на основателя да използва всякакви комуникационни инструменти за контакт с външния свят, освен най-близките членове на семейството му.
Адвокатите на Bankman-Fried подадоха съвместна молба в понеделник за промяна на условията му под гаранция, така че да му бъде позволено да използва услуги за некриптирани текстови съобщения при обстоятелствата, че телефонът му е бил наблюдаван.
Това беше посрещнато със съпротива от страна на федералните служители, които оттогава отхвърлиха искането му „без предубеждения“, което означава, че Банкман-Фрид е свободен да направи същото или подобно искане отново в бъдеще.
Актуализирано на 8 февруари в 7:45 ч. ET, с допълнителни коментари.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня, доставени на вашия имейл всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Искате ли алфа версията да бъде изпратена директно във входящата ви кутия? Получавайте идеи за degen търговия, актуализации на управлението, производителност на токени, туитове, които не можете да пропуснете, и още от Ежедневен отчет на Blockworks Research.
Нямате търпение? Вземете нашите новини по възможно най-бързия начин. Присъединете се към нас в Telegram и ни последват в Google Новини.
Източник: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases