SEC и CFTC таксуват Нишад Сингх от FTX

Главният инженер на FTX, Нишад Сингх, беше засегнат от съдебни дела както от SEC, така и от CFTC малко след като се призна за виновен по шест наказателни обвинения вчера.

Подпомагане и съучастие в измами

Още един от лейтенантите на Сам Банкман-Фрид е изправен пред граждански дела.

Вчера и двете Ценните книжа и борсите и Комисия за търговия с стокови фючърси подаде жалби срещу бившия инженерен ръководител на FTX Нишад Сингх.

CFTC обвини Сингх в измама и в подпомагане и съучастие в измамата, извършена от FTX, Alameda Research и Сам Банкман-Фрайд. Наред с други неща, регулаторният орган търси граждански парични санкции, възстановяване на средства и забрана на Сингх да участва отново в транзакция на стокови интереси или „стоки с цифрови активи“.

„Днешното подаване отразява ангажимента на CFTC за защита на пазарите на цифрови стоки в САЩ“, заяви главният съветник на CFTC Гретхен Лоу. „Днешната декларация също така включва отстъпка от отговорност от лице, което, както е обвинено, е участвало и подпомогнало значителни нарушения на Закона за стоковата борса и разпоредбите на CFTC.“

SEC от своя страна обвини Сингх, че е нарушил Закона за ценните книжа и Закона за борсите, като е позволил на Bankman-Fried да премества FTX средства по незаконен начин. Агенцията също така иска граждански парични санкции и да забрани на Сингх да търгува с ценни книжа – включително „ценни книжа с крипто активи“.

„Твърдим, че това е измама, чисто и просто“, заяви директорът на SEC по правоприлагането Гурбир Гревал. „Докато от една страна FTX рекламира своите предполагаеми ефективни мерки за намаляване на риска пред инвеститорите, от друга г-н Сингх и неговите съобвиняеми крадяха средства на клиенти, използвайки софтуерен код, за създаването на който г-н Сингх помогна.“

Вчера Сингх се призна за виновен по едно обвинение в измама, три обвинения за заговор за извършване на измама, едно обвинение за заговор за извършване на пране на пари и едно обвинение за заговор за измама на Съединените щати чрез нарушаване на законите за финансиране на кампанията.

Отказ от отговорност: Към момента на писане авторът на тази статия притежаваше BTC, ETH и няколко други крипто актива.