Комисията по ценни книжа и борси на САЩ повдигна обвинения срещу осем лица, участващи в крипто схема, наречена CoinDeal, според Януари 4 прессъобщение.
SEC заяви в жалбата си, че основателят на CoinDeal Нийл Чандран управлява измамна крипто инвестиционна схема заедно с други лица и групи.
Извършителите на CoinDeal събраха над 45 милиона долара чрез продажба на нерегистрирани ценни книжа на инвеститори. Те обещаха висока възвръщаемост и настояха, че блокчейн технологията на CoinDeal ще бъде продадена на по-богати купувачи за трилиони долари.
CoinDeal обаче никога не е продавал предполагаемата блокчейн технология и никога не е било разпределено богатство на инвеститорите.
Даниел Грегус, регионален директор на SEC за Чикаго, каза:
„Твърдим, че обвиняемите са фалшиво заявили достъп до ценна блокчейн технология и че предстоящата продажба на технологията ще генерира възвръщаемост на инвестициите над 500,000 XNUMX пъти за инвеститорите.“
Замесените в схемата са злоупотребявали и със средства за лични разходи. SEC отбелязва, че Чандран е използвал средства за закупуване на автомобили, имоти и лодка. Предишно съобщение предполага, че Чандран е трябвало да се лиши от поне 100 различни актива.
Чандран има дълга история на измами. Той беше обвинен от Министерството на правосъдието на САЩ на други такси, свързани с CoinDeal миналото лято. През 2017 г. той беше арестуван в САЩ по обвинения в престъпление, свързано с фирма, наречена Sungame Corp. През 2015 г. той беше обвинен от канадските власти във връзка с фирма, наречена Platinum Equities Ltd.
Днешната жалба от SEC също така посочва четирима други лица, участващи в схемата CoinDeal: Гари Дейвидсън, Майкъл Гласпи, Ейми Мосел и Линда Нот. Той допълнително назовава три маркетингови групи на много нива: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC. Осемте образувания са изправени пред различни обвинения.
SEC наскоро предприе множество случаи, свързани с крипто. Вчера, то обявени такси срещу Купър Дж. Моргентау, финансов директор, който е присвоил средства, за да инвестира в криптовалута. Днес SEC се опита да се намеси в планирана продажба на активи между Binance.US и Voyager Digital.
Други високопоставени случаи на SEC през последната година засягат сътрудник на FTX Каролайн Елисън, знаменитост и инфлуенсър Ким Кардашиан, и фирмата кредитор BlockFi.
Източник: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/