Сенатор Уорън изисква подробности за книгите на FTX, „Отговорни длъжностни лица“

Сенатор Елизабет Уорън ескалира критиките си към рухналата крипто борса FTX, като призова ръководството на несъществуващата компания да предостави ключови финансови документи, които биха хвърлили светлина върху практиките на компанията. 

Уорън, заедно със сенатор Дик Дърбин (D-IL), поискаха компанията да изготви пълни баланси за FTX и нейните 130 дъщерни дружества, датиращи от 2019 г., заедно с друга документация, в писмо, изпратено в сряда както до основателя на FTX, така и до бившия главен изпълнителен директор Сам Bankman-Fried и назначения ликвидатор на борсата, John Jay Ray III. 

„Новите разкрития продължават да хвърлят светлина върху това, което сега изглежда като ужасяващ случай на алчност и измама“, се казва в писмото. „На обществеността се дължи пълно и прозрачно отчитане на бизнес практиките и финансовите дейности, довели до и след колапса на FTX и загубата на милиарди долари клиентски средства.“

Писмото също копира председателите на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC). 

В допълнение към балансите, сенаторите поискаха подробно изясняване на системата за „лошо вътрешно етикетиране“, която Bankman-Fried туитна миналата седмица е отговорен за предполагаемото несъответствие за няколко милиарда долара в разбирането му за финансите и ликвидността на борсата. В писмото също се иска потвърждение за съществуването на предполагаема „задна врата“ между FTX и нейната дъщерна търговска фирма Alameda Research, която се поддържаше от Bankman-Fried като изцяло отделна организация от FTX.

В съдебна декларация, издадена днес, новоназначеният главен изпълнителен директор на FTX Джон Рей твърди, че Alameda притежава „тайно изключение“ за FTX, което ще я защити от „някои аспекти на протокола за автоматична ликвидация на FTX.com“. С други думи, Alameda играе по собствените си правила на базата на FTX.

Днешното писмо на Уорън също иска яснота относно 1.7 милиарда долара клиентски средства, които очевидно са изчезнали; по този въпрос, както и по много други, сенаторите поискаха Банкман-Фрид да изясни кои други служители на FTX, освен него, са отговорни за тези решения. 

„Инвестиционни средства на стойност милиарди долари изглежда са изчезнали в етера“, се казва в писмото. „[…] Тези развития оправдават дългогодишните ни опасения, че крипто индустрията „е създадена да облагодетелства измамниците.“

Сенатор Уорън отдавна е вокален критик на крипто индустрията, туитване миналата седмица че колапсът на FTX потвърди както нейния скептицизъм към индустрията като цяло, така и необходимостта федералното правителство да регулира пространството с много по-здрава хватка. 

„Твърде голяма част от индустрията е дим и огледала“, пише Уорън. „Време е за по-строги правила и по-строго правоприлагане, за да защитим обикновените хора.“ 

FTX в момента е в средата на производство по несъстоятелност; ликвидаторът на компанията, Джон Рей III, който преди това ръководи колапса на Enron, заяви в съда по несъстоятелността в Делауеър в сряда, че FTX представлява най-тревожният случай на корпоративни злоупотреби, които някога е виждал.

„Никога в кариерата си не съм виждал такъв пълен провал на корпоративния контрол и такава пълна липса на надеждна финансова информация, както се случи тук“, пише Рей. „От нарушена цялост на системите и грешен регулаторен надзор в чужбина до концентрацията на контрол в ръцете на много малка група от неопитни, несложни и потенциално компрометирани лица, тази ситуация е безпрецедентна.“