Signature Bank е била обект на криминално разследване преди колапса си: Доклад

Крипто-приятелската Signature Bank беше обект на криминално разследване от американските власти за нейните практики за борба с прането на пари преди внезапния й колапс през уикенда, Bloomberg съобщи Сряда, цитирайки хора, запознати с въпроса.

Според доклада следователи от Министерството на правосъдието (DOJ) във Вашингтон и Манхатън и хора от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) са проучили внимателно документацията на банката.

Signature Bank беше изправена пред наказателно разследване преди колапс

Прокурори от DOJ разследваха дали компанията е предприела подходящи стъпки за борба с прането на пари чрез проверка на притежателите на сметки и наблюдение на транзакции.

Запитванията не са били оповестени публично по време на затварянето на фирмата. Въпреки това, докато говори пред Bloomberg, говорител на SEC спомена изявление на председателя Гари Генслер в неделя, когато властите затваряха банката.

„Ние ще разследваме и ще предприемем принудителни действия, ако открием нарушения на федералните закони за ценните книжа“, каза Генслер.

Остава неясно кога е започнало разследването и дали е довело до затварянето на банката от регулаторите, тъй като служителите й все още не са обвинени в злоупотреби. Регулаторите също така разкриха, че са загубили доверие в ръководството на Signature Bank, след като компанията не успя да предостави надеждни данни.

Припомнете си, че по време на съобщението за затваряне в неделя регулаторите разкрита че са предприели действия за предотвратяване на предстоящо заразяване, тъй като инвеститорите са били в паника относно проблема с ликвидността на Silicon Valley Bank (SVB).

Въпреки това Бордът на Федералния резерв, DOJ и Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) увериха американците, че всички вложители на Signature Bank ще получат средствата си.

Следователите проучват SVB

Междувременно Signature Bank не е единствената фалирала финансова институция, подложена на обстрел от американските регулатори. В момента SVB е обект на разследване от SEC и DOJ за продажбите на акции на нейните ръководители преди смъртта на банката.

Криптовалута съобщи че разследванията все още са в начален стадий и не е задължително да доведат до обвинения.