Силвъргейт знаеше повече за неволите на FTX, отколкото казва, казват сенаторите на САЩ

Група американски сенатори търси нови подробности от Silvergate Capital Corp относно знанията й за предполагаемата злоупотреба с клиентски средства от FTX. В писмо насочен към главния изпълнителен директор на Silvergate Алън Лейн, законодателите твърдяха, че компанията не е успяла да отговори напълно на въпросите за връзките на фирмата с рухналата крипто борса, когато се обърна към нея на 5 декември.

Сенаторите разпитват Silvergate дали е знаела за предполагаемата злоупотреба на клиентски средства от FTX, след като законодателите казаха, че фирмата е предоставила „уклончиви и непълни“ отговори на по-ранно запитване https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Януари 31, 2023

Сенаторите, участващи в разследването, включват известен критик на криптовалутите Елизабет Уорън (D-Mass) и републиканците Роджър Маршал (R-Канзас) и Джон Кенеди (R-La).

В писмото депутатите посочват:

Разтревожени сме от вашия уклончив и непълен отговор на нашето писмо от 5 декември 2022 г. относно ролята на Silvergate в неправомерното прехвърляне на потребителски средства на FTX към Alameda Research. Писахме с търсене на информация за това, което изглеждаше впечатляващо фиаско на отговорностите на вашата банка да контролира и докладва подозрителни финансови дейности.

Освен това сенаторите заявиха, че както Конгресът, така и обществеността заслужават необходимата информация, за да разберат ролята на Silvergate в измамния крах на FTX. Фактът, че Silvergate се прехвърли на Федералната банка за жилищни заеми като неин банкер от последна инстанция през 2022 г., законодателите твърдят, че това просто не е приемлива обосновка и компанията трябва да предостави отговори.

Бившият основател на FTX, Сам Банкман-Фрид, и други ръководители на високо ниво, като съоснователя на FTX Гари Уанг и главният изпълнителен директор на Alameda Research, Каролайн Елисън, бяха обвинени в провеждане на измамна схема. Схемата включваше привличане на милиарди долари от клиентски средства на FTX и свързания с него хедж фонд Alameda Research.

Твърди се, че активите са били депозирани в сметка в Silvergate на подчинен на Alameda, наричан North Dimension, според Комисията по ценните книжа и борсите. Според сведенията, потребителите на FTX бяха помолени да прехвърлят средства към North Dimension, фалшив търговец на електроника, за да прикрият факта, че средствата са използвани за инвестиции на Alameda.

Платформата Silvergate по-рано отказа да отговори на въпроси, свързани с FTX, зададени от законодателите, позовавайки се на ограничения за „разкриване на поверителна надзорна информация“, според писмото.

Въпреки това, бившият главен директор по иновациите за Федералното застраховане на депозитите, Султан Меджи, твърди, чрез Twitter, че банките не могат да разкриват поверителна надзорна информация. В някои случаи те биха могли да бъдат държани отговорни за престъпления, ако го направят - дори ако бъдат поискани от Конгреса. Освен това Мегджи посочи, че:

Не е изненадващо, че платформата (или която и да е друга банка) ще използва тези разпоредби, за да избегне отговарянето на въпросник на Конгреса. Конгресът трябва да работи заедно с банковите регулатори, за да получи тази информация.

Силвъргейт под натиск

Силвъргейт е под все по-голям натиск през последните месеци. В началото на януари Silvergate разкри, че има 4.3 милиарда долара в краткосрочни аванси на Federal Home Loan Bank и около 4.6 милиарда долара в брой и парични еквиваленти в края на 2022 г. John Stark, consulting LLC разкри чрез Twitter, че финансирането е позволило на компанията да предотврати натрупването на депозити след края на FTX. Silvergate беше сред няколкото крипто-приятелски банки, които зависеха от програмата, първоначално създадена от президента Хърбърт Хувър за стимулиране на ипотечното кредитиране.

Крипто-приятелската банка Silvergate получи заем от 4.3 милиарда долара от Федералната банка за жилищни заеми, за да предотврати бягство от банки. Американските данъкоплатци вече официално субсидират крипто измами/измама в първия крипто спасителен план в САЩ, като всичко това се прави нагледно. Ето как свободата умира.https://t.co/G4VKSsLV7w

— Джон Рийд Старк (@JohnReedStark) Януари 11, 2023

Освен това имаше групов иск подадена срещу Silvergate на 14 декември заради предполагаемата му роля за прехвърляне на клиентски средства на FTX към търговската фирма Alameda Research. Груповият иск е подаден от името на всички купувачи на ценни книжа на Silvergate, в който Лейн и главният финансов директор Антонио Мартино са посочени като ответници.

 Липсващи подробности 

Силвъргейт отговори на оригиналното писмо на сенаторите през декември, в което се посочва, че Alameda е открила сметка във фирмата през 2018 г., преди основаването на борсовата компания FTX. Освен това банката отбеляза, че преглежда транзакции, свързани със сметки на FTX и Alameda.

През декември Лейн твърди, че Silvergate е извършил значителна надлежна проверка на крипто борсата и свързаните с нея субекти по време на процеса на включване и чрез текущо наблюдение.

В последното писмо американските сенатори обвиниха Силвъргейт в укриването на съществена информация, необходима на Конгреса, за да оцени степента, до която платформата е отговорна за неправилното прехвърляне на клиентски средства на FTX към Alameda.“ Сенаторите също така твърдяха, че трябва да определят всички проблеми с несъответствие от страна на банката или одиторите, които биха могли да доведат до заявената измама.

В новия кръг от разследвания сенаторите поискаха от Silvergate да отговори на поредица от въпроси. Някои запитвания включват дали банката е знаела, че FTX насочва потребителите си да превеждат средства към сметките на Alameda в Silvergate. Друго запитване е дали е подозирало, че транзакциите са подозрителни.

Освен това сенаторите поискаха подробности относно практиките за надлежна проверка на компанията, как планира да използва постъпленията от своя заем FHLB и резултатите от прегледите, извършени от Фед и независими одитори. Silvergate обаче има срок до 13 февруари да отговори на запитванията.

Още новини:

Fight Out (FGHT) – Най-новият проект Move to Earn

• CertiK одитиран и CoinSniper KYC потвърден
• Предварителна продажба на ранен етап на живо сега
• Печелете безплатно крипто и постигайте фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнира с Transak, Block Media
• Награди и бонуси за залагане