Редактори Новини- FSS разследва водещите банки в Южна Корея за неетични крипто транзакции.
- FSS поиска от банките да представят одит на забележителни валутни транзакции.
Две от южно корейски най-големите банки са обект на проучване от Националната служба за финансов надзор (FSS) за потенциални връзки с неетични транзакции, базирани на крипто. За банките Woori и Shinhan се подозира, че са част от неосчетоводеното презгранично плащане на стойност 3.4 милиарда долара.
Финансовите регулатори са изчислили сума от 1.3 милиарда долара от петте клона на банка Woori и 1.9 милиарда долара от единадесет клона на банка Shinhan. И всички те са направени в продължение на 17 месеца, от февруари 2021 г. до юли 2022 г.
Висш орган от FSS съобщи в новините миналата седмица, че някои от тези необичайни парични потоци включват крипто обмен също. Сега FSS поиска всяка банка да представи одит до края на юли по отношение на отчетните чуждестранни транзакции или крипто плащания, извършени между 2021 г. до Q1 и Q2 на 2022 г.
От банките отказаха да заявят обвинението. А FSS нападна 15 места само през последната седмица, което включва и седемте най-големи крипто борси.
FSS съобщи:
„Ще предприемем строги мерки срещу банките, които не са спазвали валутните правила или тези, които са нарушили разпоредбите срещу прането на пари“
Препоръчително за теб
Източник: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/