Екипът за разследване на престъпления в Южна Корея е издал известия за „известие при пристигане“ и „забрана за заминаване“ до бивши и настоящи ръководители на TerraForm Labs, включително До Куон и Даниел Шин. Министерството на правосъдието на Южна Корея одобрява искането на прокурорите за по-нататъшно разследване на обвинения в измама срещу TerraForm Labs и нейните ръководители.
Прокурорите настояват за разследване на основателите на Terra До Куон и Даниел Шин
Министерството на правосъдието на Южна Корея одобри искането на Съвместния екип за разследване на финансови престъпления и престъпления в областта на ценните книжа на Сеул за издаване на „уведомление при пристигане“ за Do Kwon на Terra, съобщи местни медии на 27 юли. Също така, „забрана за напускане“ на настоящи и бивши ръководители на TerraForm Labs, включително съоснователя Даниел Шин и бившия вицепрезидент Ким Мо.
Известията ще помогнат на екипа за разследване на престъпления да разследва До Куон след пристигането му от Сингапур по обвинения в измама и пране на пари. Освен това други ръководители също ще бъдат разследвани във връзка с колапса на TerraUSD (UST) и Terra (LUNA).
Освен това Do Kwon е обвинен, че продължава да предлага токени Terra (LUNA), без да информира инвеститорите за своите инвестиционни рискове. Той е длъжен да присъства и на съдебните дела по дела, заведени срещу него от Terra investors.
Междувременно Daniel Shin се дистанцира от Do Kwon и Terra и постави известие в приложението си Chai. Миналата седмица, обискирана е следствена група дома и офисите на Даниел Шин във връзка с катастрофата на Terra-LUNA. Записи за транзакции и документи, свързани с TerraForm Labs, също бяха събрани при претърсване и изземване в 15 крипто компании. Крипто борсите включват Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.
Групов иск срещу TerraForm Labs и нейните основатели в САЩ
Три групови дела са подадени в САЩ от най-добрите адвокатски кантори Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm и Bragar Eagel & Squire срещу TerraForm Labs, Do Kwon и филиали.
Вътрешният човек на Terra „FatMan“ вчера потвърди в туит, че ще бъдат присъединяване към законите за групови искове Scott+Scottuit като ищец, заедно с водещия ищец Ник Патерсън. Те също така подготвят друг групов иск срещу Do Kwon за измама срещу хиляди инвеститори.
Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.
Източник: https://coingape.com/terra-do-kwon-daniel-shin-notification-upon-arrival-departure-ban/