Съобщава се, че продължаващото разследване на срива на Terra е взело нов обрат, тъй като властите са свързали нова крипто организация, наречена „Flexe“ с Terra и Do Kwon, според местния корейски новинарски канал KBS news.
Тайното дъщерно дружество на Terra принадлежи на Do Kwon
Провалът на Тера не изглежда да е приключил. 1 Твърди се, че прокурорите в Южна Корея са открили дъщерно дружество на Terraform Labs, според Новини на KBS. Прокурорите твърдят, че компанията, известна като FLEXE Corporation, е улеснявала движението на пари от чужбина към сътрудници на Terra. Властите в Южна Корея започнаха да проучват въпроса през май, след широко разпространения срив на Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, известен също като Do Kwon, главен изпълнителен директор на Terraform Labs, е единственият вътрешен директор на FLEXE Corporation, според KBS. Съобщава се, че така наречената компания съществува само на хартия.
A Търсене на Naver, еквивалентът на Google в Южна Корея, изглежда предполага, че корпорация с името FLEXE Corporation е със седалище в квартал Seocho в Сеул, в същата сграда като компания, която е допринесла за финансирането на фондацията за Terraform.
BTC/USD се търгува над $20k. Източник: TradingView
Местоположението на централата на FLEXE Corporation посети репортер на KBS. Репортерът обаче беше информиран, че такъв бизнес няма в структурата. Според управител на сграда, който е разговарял с репортера, те никога не са чували за FLEXE Corporation и не са могли да открият никакви доказателства, че компанията някога е наемала пространство в сградата.
Властите твърдят, че са проследили движенията на пари в брой, които произхождат от базата на Terra в Сингапур и възлизат на общо 6 милиарда корейски вона (около 4.5 милиона долара) и 12 милиарда вона (около 9 милиона долара). След това средствата пътуваха до офиса на Terra на Британските Вирджински острови, преди да стигнат до FLEXE в Южна Корея и други филиали на Terra.
Според KBS компанията е действала като канал за парите, получени чрез ликвидации на криптовалута.
Има слухове, че Flexe търгува с криптовалута, която рядко се пуска от борсите за криптовалута. Съобщава се, че паричният поток на Flexe Corporation е бил проблем по време на специално данъчно разследване от Националната данъчна служба миналата година, според бивш разработчик на Terra.
Местни медии доклади от още през февруари показват, че Terraform Labs не се е опитвала активно да скрие съществуването на FLEXE.
Свързана статия | Terra – „пирамидална схема“ – заплашва крипто екосистемата, казва милиардерът
Do Kwon In Endless Woes
След катастрофата на TERRA/LUNA целият крипто сектор се промени и крипто общността не се е възстановила от историческото събитие и е малко вероятно да се възстанови скоро, като се имат предвид продължаващите обвинения в конспирация.
Южнокорейските борси бяха нетърпеливи да се разграничат от „инцидента LUNAC/Terra“, както беше посочен от законодателите.
Последните месеци привлякоха вниманието към регламентите за листване и делистване, като мнозина критикуваха факта, че борсите не успяха да делистнат LUNAC по координиран начин. След спада на цените през май някои борси премахнаха токена от списъците си, докато други позволиха на търговците да продължат да използват токена за няколко седмици до официалното прекратяване на поддръжката на LUNAC през юни.
Според Yonhap, Корейската асоциация на доставчиците на цифрови активи, група, съставена от няколко по-малки местни крипто борси, предложи да се създаде „комитет за преглед на крипто активи“ за цялата индустрия. Тази комисия ще отговаря за избора на кои монети могат да се добавят и изтриват от платформите на местните борси.
Предложеният комитет също ще отговаря за „мониторинг на съответствието“, оценка на „устойчивостта“ на монетите и „нивото на комуникация с инвеститорите“.
Предложението също така очертава процедури за следене на нечестни търговски практики като търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара.
Свързано четене | Terra губи повече форма: Куон е изправен пред обвинения за укриване на данъци; Адвокатска кантора завежда дело за отнемане на имоти
Представено изображение от iStock Photo, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/