Твърди се, че компаниите Tether са използвали фалшиви документи за достъп до банкови услуги

Съобщава се, че някои компании зад Tether (USDT) са използвали фалшиви документи и фиктивни компании, за да получат банкови сметки, след като тогавашният банков партньор на стейбълкойна, Wells Fargo, спря услугите за няколко от тайванските сметки на Tether.

Доклад от 3 март от Wall Street Journal (WSJ) твърди, че Tether, във връзка с голям китайски крипто брокер, е използвал фалшиви документи, фиктивни компании и сенчести посредници, за да открие банкови сметки през 2018 г.

Tether отхвърли доклада на WSJ, наричайки го „напълно неточен и подвеждащ“. Техническият директор на компанията, Паоло Ардоино, туитна лекомислен отговор на обвиненията, наричайки ги „тон дезинформация и неточности“.

Докладът, който цитира няколко вътрешни документа и имейли, твърди, че компаниите зад Tether рутинно крият самоличността си зад физически лица и фиктивни компании.

Използването на трети страни обаче причини проблеми със стейбълкойна в няколко случая. В един момент властите в Европа и Съединените щати иззеха повече от $ 850m на стойност от средствата на Tether, докато разглеждаха искове за банкови измами и пране на пари срещу компанията.

Акаунти в Tether, за които се твърди, че са свързани с терористични организации

Според WSJ през 2018 г., след решението на Wells Fargo да спре банковите услуги за Tether, няколко компании с дялове в стейбълкойна откриха нови сметки на имената на някои от техните висши ръководители.

Освен това в документа се твърди, че компаниите са създали нови фалшиви субекти, като са променили имената на съществуващи фирми и са ги използвали за отваряне на банкови сметки.

Твърди се, че в Тайван Tether е използвал изпълнителен директор на Hylab Technology, Крис Лий, за да държи няколко доверителни сметки, които е отворил под името Hylab Holdings Ltd.

Освен това в доклада се посочва, че Tether и неговият партньор за крипто обмен Bitfinex са открили сметки в Турция под Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.

Министерството на правосъдието на САЩ цитира акаунти на Tether във финансиране на тероризъм през 2020 г разследване. Според Министерството на правосъдието се предполага, че терористична група от Близкия изток е използвала акаунта на Deniz Royal Dis Ticaret за пране на средства, преминали през незаконна услуга за парични преводи.

Връзка с нелицензиран процесор за криптовалути

В допълнителни гафове Bitfinex, който споделя елементи от собственост с Tether, паркирани повече от $1 млрд. в вече несъществуваща панамска разплащателна компания, Крипто капитал.

Компанията имаше репутация, че използва фиктивни компании за създаване на мрежа от банкови сметки за незаконно прехвърляне на средства към крипто компании.

Докладът на WSJ посочва, че през 2018 г. свързани с Tether субекти са използвали фиктивни компании, за да открият до девет нови банкови сметки в Азия за девет дни.

След това Bitfinex обяви на клиентите си, че е придобил ново „решение за разпределено банкиране“ и ги призова да запазят подробностите за себе си, за да не навредят на „цялата екосистема на цифрови токени“.

Следвайте ни в Google Новини