Tether стейбълкойн отговаря на WSJ атака

Tether стейбълкойн отговори на a Wall Street Journal доклад с подробности за предполагаеми сенчести сделки от него и Bitfinex за откриване на банкови сметки. По-конкретно, Tether обвини WSJ в „застояли твърдения“ за фалшиви документи за банкови сметки.

Tether стейбълкойн и конфликтът с WSJ

Компанията зад стейбълкойна Tether отхвърли a Wall Street Journal доклад, в който се твърди, че има връзки с лица, които фалшифицират документи и използват фиктивни компании, за да поддържат достъп до банковата система.

На 3 март WSJ съобщи за изтекли документи и имейли, за които се твърди, че разкриват, че субекти са свързани с Tether и неговата дъщерна борса за криптовалута Bitfinex фалшиви фактури и сделки за продажба и се криеха зад трети страни, за да открият банкови сметки, които иначе не биха могли да открият.

В изявление от 3 март, Tether нарече констатациите в доклада „остарели твърдения от много отдавна“ и „напълно неточни и подвеждащи“, като добави:

„Bitfinex и Tether имат програми за съответствие от световна класа и се придържат към приложимите законови изисквания за борба с изпирането на пари, информираност на клиентите и финансиране на тероризъм.“

Компанията каза още, че е апroud партньор на правоприлагащите органи и редовно и доброволно подпомага властите в Съединените щати и в чужбина.

Главен технологичен директор на Tether и Bitfinex Паоло Ардоино туитира на 3 март, че докладът съдържа „дезинформация и неточности“ и загатва, че репортерите на WSJ са клоуни. По-конкретно, той гласеше:

Аз съм на годишнината на PlanB в #лугано
Толкова много енергия и хора, развълнувани да говорят #Bitcoin
Докато бях на сцената чух някакви клоунски клаксони, със сигурност WSJ.
Както винаги много дезинформация и неточности. Горките момчета, трябва да им е трудно, но се нуждаят от по-добри медии.

— Паоло Ардоино 🍐 (@paoloardoino) Март 3, 2023

Какво се казва в доклада на WSJ за стейбълкойн Tether и Bitfinex?

Статията на WSJ очертава, чрез своя преглед на изтекли имейли и документи, очевидните взаимоотношения на Tether и Bitfinex за поддържане на връзка с банки и други финансови институции, които, ако бъдат прекъснати, биха били екзистенциална заплаха за техния бизнес, според дело, заведено от двойката срещу Wells Fargo банка.

По-конкретно, един от изтеклите имейли предполага, че базираните в Китай брокери на компанията се опитват да заобикаляне на банковата система чрез предоставяне на фалшиви фактури и договори за продажба за всеки депозит и теглене.

Освен това в доклада имаше твърдения, че Tether и Bitfinex са използвали различни средства, за да избегнат контрола, който би ги ограничил от финансовите институции, и са имали връзки с компания, за която се твърди, че е перала пари за определена от САЩ терористична организация, наред с други.

Междувременно човек, запознат с въпроса, каза на WSJ, че Tether е разследван от Министерство на правосъдието в разследване, водено от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк. Естеството на разследването обаче не може да бъде определено.

Tether се сблъска с множество обвинения в неправомерни действия през последните месеци и наскоро трябваше да омаловажава отделен доклад на WSJ в началото на февруари, който казва четирима мъже контролираха около 86% от компанията към 2018 г.

По същия начин трябваше да се бори с това, което наричаше „FUD“ (страх, несигурност и съмнение) от доклад на WSJ миналия декември относно неговите обезпечени заеми и по-късно обеща да спре да заема средства от своите резерви.

Структурата на собствеността на Tether се разследва

Само четирима мъже контролираха 86% от емитента на стейбълкойни Tether Holdings Limited към 2018 г., според документи, получени от Wall Street Journal във връзка с разследването на американските власти.

Разследванията на Главната прокуратура на Ню Йорк и Комисия за търговия с стокови фючърси в Tether Holdings през 2021 г. разкри своята неизвестна досега структура на собственост.

Компанията е емитент на Tether, най-голямата стабилна монета в света с 68 млрд. долара в обръщение, на осн Данни от CoinMarketCap.

Според документите Tether е изграден с общите усилия на бивш пластичен хирург Джанкарло Девасини и бивш дете актьор и cryptocurrency предприемач Брок Pierce.

През септември 2014 г. Tether Holdings беше регистрирана на Британските Вирджински острови. Четири години по-късно Пиърс напуска компанията и Девасини притежава около 43% от Tether.

Девасини също помогна за изграждането на борсата за криптовалута Bitfinex, на която в момента е главен финансов директор. Изпълнителен директор на Bitfinex Жан-Луи ван дер Велде и главен съветник Стюарт Хогнер всеки е притежавал около 15% от Tether през 2018 г., според документите.

Четвъртият по големина акционер на Tether през 2018 г. беше лице с двойно гражданство, известно като Кристофър Харбърн в Обединеното кралство и Чакрит Сакункрит в Тайланд, който притежаваше 13%.

Чрез собствените си холдинги и друга свързана компания четиримата мъже контролираха около 86% от Tether, се казва в доклада. Отново главният технологичен директор на Tether, Паоло Ардоино, написа в Туитър, че статията в дневника е „статия на слама“, която ще стимулира растежа на компанията:

Колкото повече статии за клоуни, толкова повече нараства връзката. Хората разбират, че Tether подкрепя свободата и приобщаването. Това разстройва МСМ.
В крайна сметка holepunch ще счупи и медиите. 🕳🥊🍐🍐

— Паоло Ардоино 🍐 (@paoloardoino) Февруари 2, 2023