Tether атакува WSJ заради „застояли обвинения“ за фалшиви документи за банкови сметки

Компанията зад стейбълкойн Tether (USDT) отхвърли доклад на The Wall Street Journal (WSJ), в който се твърди, че има връзки с организации, които са фалшифицирали документи и са използвали фиктивни компании, за да поддържат достъп до банковата система.

На 3 март WSJ съобщи относно изтекли документи и имейли, за които се твърди, че разкриват, че лица, свързани с Tether и неговата дъщерна борса за криптовалута Bitfinex, са фалшифицирали фактури и транзакции за продажби и са се крили зад трети страни, за да отворят банкови сметки, които иначе може да не са успели да отворят.

През 3 март изявление, Tether нарече констатациите в доклада „застояли твърдения от преди много време“ и „напълно неточни и подвеждащи“, добавяйки:

„Bitfinex и Tether имат програми за съответствие от световна класа и се придържат към приложимите законови изисквания за борба с изпирането на пари, познаване на клиента и финансирането на тероризма.“

Фирмата продължи да казва, че е „горд“ партньор на правоприлагащите органи и „рутинно и доброволно“ подпомага властите в Съединените щати и в чужбина.

Главен технологичен директор на Tether и Bitfinex, Паоло Ардоино, написа в Туитър на 3 март, че докладът съдържа „дезинформация и неточности“ и намекна, че WSJ са клоуни.

Аз съм на годишнината на PlanB в #лугано
Толкова много енергия и хора, развълнувани да говорят #Bitcoin
Докато бях на сцената чух някакви клоунски клаксони, със сигурност WSJ.
Както винаги много дезинформация и неточности. Горките момчета, трябва да им е трудно, но се нуждаят от по-добри медии.
— Паоло Ардоино (@paoloardoino) Март 3, 2023

Cointelegraph се свърза с Tether и Binfinex за коментар относно доклада и тяхното изявление, но не получи отговор до момента на публикуване.

Докладът на WSJ твърди, че Tether и Bitfinex са се скрили

Докладът на WSJ очертава — чрез докладвания преглед на изтекли имейли и документи — очевидните сделки на Tether и Bitfinex за поддържане на връзка с банки и други финансови институции, които, ако бъдат загубени, биха били „екзистенциална заплаха“ за техния бизнес според съдебно дело, заведено от двойката срещу банка Wells Fargo.

Един от изтеклите имейли предполага, че базираните в Китай посредници на фирмата са се опитвали да „заобиколят банковата система, като предоставят фалшиви фактури за продажба и договори за всеки депозит и теглене“.

*Екранна снимка на заглавие от Wall Street Journal. Източник: Wall Street Journal*

В доклада имаше и обвинения, че Tether и Bitfinex са използвали различни средства, за да заобиколят контрола, който би ги ограничил от финансовите институции, и са имали връзки с фирма, за която се твърди, че е перала пари за определена от Съединените щати терористична организация, наред с други.

Междувременно лице, запознато с въпроса, също каза на WSJ, че Tether е разследван от Министерството на правосъдието (DOJ), ръководено от Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк. Естеството на разследването не може да бъде определено.

Свързани: Silvergate затваря мрежата за обмен, отпуска $9.9 милиона на BlockFi

През последните няколко месеца Tether беше изправен пред множество обвинения в неправомерни действия и наскоро трябваше да омаловажава отделен доклад на WSJ в началото на февруари, който твърди четирима мъже контролират приблизително 86% на фирмата от 2018 г.

По подобен начин трябваше да се бори с това, което нарече „FUD“ (страх, несигурност и съмнение) от доклад на WSJ от декември 2022 г. относно неговите обезпечени заеми и впоследствие обеща да спре заемането на средства от своите резерви.